公司董事會議紀要

會議時間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

會議地點：在?市?區?路?號Ｘ會議室）

參加會議人員：

1、發起人（或者代理人）：

2、認股人（或者代理人：

備註：也可再補充説明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×％，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人（或全體與會人員）選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。)

（公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果）。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。 （注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明）

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

（注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明）

同意上述人員 與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

五、審核公司設立費用

發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。

六、審核發起人非貨幣出資情況

發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。[文祕範文] （大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

公司董事會議紀要 [篇2]

上海健爾斯裝飾工程有限公司

二屆九次董事會會議紀要

董字2015年第001號（總第016號）

時間：2015年2月8日上午9：00正

地點：上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房 出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

列席：吳君明（監事會主席）、方瑞芝（財務部經理）

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告；

2、審議2015年度公司經營管理班子指標考核情況；

3、審議公司財務2015年度工作報告和2015年度工作打算與新三年發展計劃；

4、聽取上海冠頂建築裝飾工程有限公司2015年度工作總結與2015年度工作打算和新三年發展情況的彙報。

主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會於2015年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席

和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》；公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況彙總》的彙報；公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2015年度工作報告和2015年度工作打算及2015年度利潤分配方案》；公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司2015年度和2015年度工作彙報與打算》。

全體董事認為，2015年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的十七大精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。

全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，

充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，着力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成；着力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現；着力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益；我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。

全體董事認為，2015年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度

任務落實工作；誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客户管理體系；加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安；執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的並由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高於自接工程項目的工程項目。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，2015年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平台穿插到項目部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。

全體董事認為，公司制定的2015-2012年發展目標切實可行。一是經濟目標。（1）自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即2015年2.5億元、2011年2.5億元、2012年2.5億元；聯營承接施工項目2億元，即2015年0.65億元、2011年0. 65億元、2012年0.7億元。（2）完成結帳工程量：6億元，即2015年2億元、2011年2億元、2012年 2億元。（3）實現項目利潤率6%以上。（4）公司投資企業上海冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即2015年10萬元、2011年10萬元、2012年10

萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“上海市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“上海市文明單位”稱號；每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書；每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨着企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長；每年組織職工1次體檢；為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，2015年、2011年、2012年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果；要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高；要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和2015年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯

裝飾工程有限公司2015年度工作報告和2015年度工作打算及2015年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子2015年度績效責任的'考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元；

四、同意2015年度紅利分配比例為12%；

五、原則同意公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司2015年度工作總結與2015年度工作打算》的彙報。

以上事項表決結果：同意5人，佔董事總數100%； 不同意0人，佔董事總數0%； 棄權0人，佔董事總數0%

與會董事簽字：

2015年2月8日

公司董事會議紀要 [篇3]

杭州蕭山再擔保有限公司（以下簡稱：“公司”）第二屆董事會第一次會議於二0一四年八月 日在***召開。董事長**同志，副董事長**同志，董事（按姓氏比劃為序）**、**、**同志參加了會議。監事（按姓氏比劃為序）**（因公請假）、**同志列席了會議。

會議由董事長**同志主持。會議就公司經營管理執行機構的實際工作情況和公司未來三年規劃進行了充分的討論。

董事會認為：本屆董事會的經營管理執行機構在**、強化管理和創造效益等方面的工作有所改善，取得了一定的成績。

董事會認為：當前，***進一步突出，公司改革和規範的任務十分繁重。

董事會認為：為了更好地適應經濟發展的需要，為了**** 董事會研究決定：

一、

二、

三、

四、

五、

（以下無內容）

二0一四年八月

公司董事會議紀要 [篇4]

議程：討論為××人民醫院借款作擔保事項並作出決議

時間： 年 月 日

地點：本公司會議室

參加人員：本公司全體董事會董事

主持人：董事長

董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫院病房樓工程，招、投標時曾作出過為其借款壹仟萬元擔保的承諾。現因工程基建需要，由××人民醫院向中國銀行××支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔保。為此，今天特召開董事會，請各董事就本公司為××人民醫院借款作擔保的有關事宜發表意見。

（ 討論，略）。

經討論，董事會作出決議如下：

第一、同意為××人民醫院向中國銀行××支行借款人民幣壹 仟萬元作擔保。

第二、授權我公司法定代表人董事長×××全權辦理此次擔保事 項，受權人有權在有關擔保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認可並願依法承擔保證責任，至××人民醫院的上述借款全部歸還時止。

各位董事，如對以上決議無異議，請簽名。

公司董事會議紀要 [篇5]

天水皇家九號娛樂管理有限公司

2015.10.21

由張董主持董事會議，關於公司開業籌備工作事宜，現彙總如下，望總經辦全力執行，董事辦全面跟進：

一、張董提出：

1、開業慶典定在2015年11月13日。

2、總經理屈文建負責開業慶典前的方案、籌劃及開業總費用預算等相關事宜，務必在10月28日下午三點前報董事會研究。

3、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務必在10月28日下午把名單報董事會，以便於提前安排食宿，分配各部門負責人跟進。

（1）總經辦及商務部邀請人員名單及贈送代金卡；

（2）董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡；

（3）相關政府部門及各大企業邀請人員名單。

注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務。

4、總經辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務必在11月5日前落實到位。

5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務必在10月28日前落實到位。

6、總經辦全面負責店內人員補充、培訓、服務質量提升及開業優惠方案，務必在10月28日前落實到位。

7、廣告宣傳方面，從總經理到各部門經理務必在11月5日前聯繫一家高端互動聯營企業，到時邀請參加開業慶典。

8、財務支出除正常的營業開支外，其它業務款項暫時凍結。

9、開業宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風範。

10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監跟進；晚宴儀式由屈總全面策劃並制定方案，務必於10月28日報董事會。

11、開業當天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務費免單，商務員服務費免單，並保證開業當天商務人員不低於50—60人，如有爭議，務必於10月28日報董事會。

12、酒水供貨商必須無條件現金贊助皇家九號開業及提供優惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進，務必於10月28日報董事會。

13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的乾淨、方便、衞生。

14、開業當天，禮儀接待總負責人張董，屈總全面配合。流程如下：早上9

天水皇家九號娛樂管理有限公司

點放炮（按照慶典儀式進行）；下午15點文藝匯演（按照演藝節目依次進行）；晚上18點晚宴（按照宴會儀式進行）。

15、提前與金龍商場丁總協商，關於一樓門口搭建舞台等相關事宜，屈總、張總跟進；提前聯繫環保局、城-管局，關於開業當天其管轄下費用支出的問題，張總跟進。

16、提前聯繫慶典廣告公司，關於開業慶典方案及預算，務必於10月28日報董事會，屈總跟進。

17、按照單董建議，會所佈置如下：21—22樓門口、酒水展示區鮮花拱門各一個；凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾；一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設銀行門口，屈總跟進。

18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。

二、屈總提出：

1、營銷部、商務部邀請人員預留2間包房；各部門發動資源邀請，統計人數，務必於10月28日前報總辦。

2、晚宴建議在金龍餐飲。

3、員工新工服預計於11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地採購；亞克力預計10月28日到貨；杯具預計10月28日前到貨；財務部對以上款項支出務必落實到位。

4、人員配備問題：編內人員基本到位；編外人員預計一組（20人）於近期到位；營銷經理正在加大力度招聘及引進。

5、關於編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務必請董事辦全力跟進及妥善落實。

張董回覆：關於引進編外人員待遇問題，請對方儘管提出來，公司盡最大力度給予支持；關於人身安全和會所安保問題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩定，總辦只管放手去幹，安保事宜由張董全力跟進。

6、廣告宣傳方面，總辦堅決執行董事會的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調的同時彰顯皇家九號王者風範，展現其最尊貴的地位。

7、根據單董提議的會所佈置，結合總辦的構思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦於10月28日拿出方案報董事會。

8、財務部、人事部全力跟進開業事宜，配合總辦落實每一項工作。

天水皇家九號娛樂管理有限公司 董 事 辦 2015.10.21