董事會會議紀要

會議時間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

會議地點：在?市?區?路?號Ｘ會議室）

參加會議人員：

1、發起人（或者代理人）：

2、認股人（或者代理人：

備註：也可再補充説明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×％，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人（或全體與會人員）選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。)

（公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果）。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。 （注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明）

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

（注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明）

同意上述人員 與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

五、審核公司設立費用

發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。

六、審核發起人非貨幣出資情況

發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。[文祕範文] （大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

董事會會議紀要 [篇2]

時 間：2001年3月2日下午2：00

地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真偉

缺 席：劉家英（出差）

主 持 人：葉建農

記錄整理：黃美旭

會議提要：1、2000年工作彙報

2、2001年工作打算

會議決議：

1.通過2000年工作報告

2.審議並補充2001年集團工作計劃（見附件）。

3.通過集團幹部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團幹部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

XXXX（集團）有限公司

2001年3月

董事會會議會議紀要

首屆董事會第一次會議，於 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長；

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。 會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。

董事會會議紀要 [篇3]

時 間：2012年12月20日

地 點：公司會議室

主持人：XX

出席會議董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

會議議題：

1、審議《關於選舉XX為XX股份有限公司第一屆董事會董事長的議案》；

2、審議《關於聘任XX為XX股份有限公司總經理的`議案》

3、審議《關於聘任為XXXX股份有限公司副總經理的議案》

4、審議《關於聘任為XXXX股份有限公司副總經理的議案》

5、審議《關於聘任XX為XX股份有限公司副總經理兼董事會祕書的議案》

6、審議《關於聘任宣學紅為XX股份有限公司財務負責人的議案》

7、審議《關於<XX股份有限公司總經理工作細則>的議案》

8、審議《關於<XX股份有限公司董事會祕書工作制度>的議案》

9、審議《關於<XX股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》

10、審議《關於<XX股份有限公司董事會戰略委員會工作細則>的議案》

11、審議《關於<XX股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則>的議案》

12、審議《關於<XX股份有限公司董事會提名委員會工作細則>的議案》

13、審議《關於成立XX股份有限公司董事會審計委員會的議案》

14、審議《關於成立XX股份有限公司董事會戰略委員會的議案》

15、審議《關於成立XX股份有限公司董事會薪酬與考核委員會的議案》

16、審議《關於成立XX股份有限公司董事會提名委員會的議案》 會議紀要：

1、與會董事審議並通過了《關於選舉XX為XX股份有限公司第一屆董事會董事長的議案》；

2、與會董事審議並通過了審議《關於聘任XX為XX股份有限公司總經理的議案》

3、與會董事審議並通過了審議《關於聘任為XXXX股份有限公司副總經理的議案》

4、與會董事審議並通過了審議《關於聘任為XXXX股份有限公司副總經理的議案》

5、與會董事審議並通過了審議《關於聘任XX為XX股份有限公司副總經理兼董事會祕書的議案》

6、與會董事審議並通過了審議《關於聘任宣學紅為XX股份有限公司財務負責

人的議案》

7、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司總經理工作細則>的議案》

8、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司董事會祕書工作制度>的議案》

9、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》

10、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司董事會戰略委員會工作細則>的議案》

11、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則>的議案》

12、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司董事會提名委員會工作細則>的議案》

13、與會董事審議並通過了審議《關於成立XX股份有限公司董事會審計委員會的議案》

14、與會董事審議並通過了審議《關於成立XX股份有限公司董事會戰略委員會的議案》

15、與會董事審議並通過了審議《關於成立XX股份有限公司董事會薪酬與考核委員會的議案》

16、與會董事審議並通過了審議《關於成立XX股份有限公司董事會提名委員會的議案》

（下接簽字頁）

（本頁無正文，為XX股份有限公司之簽字頁）

出席會議董事簽字：

______________ ______________ ______________

XX XX XX

______________ ______________ ______________

XX XX XX

______________

XX

董事會祕書籤名：______________

XX

記錄人簽名：______________

XX

重慶XX有限公司 董事會

2012年12月20日