銀行打擊養老詐騙案件工作總結(15篇)

總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，我想我們需要寫一份總結了吧。我們該怎麼寫總結呢？以下是小編為大家整理的銀行打擊養老詐騙案件工作總結，僅供參考，歡迎大家閲讀。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結1

根據xxx文件的要求，為有效遏制電信詐騙的犯罪，進一步加強羣眾防範意識，我支行開展防範電信詐騙主題宣傳活動，具體情況彙報如下：

1、以營業網點為陣地，設立宣傳服務枱，在公眾教育宣傳服務區擺放宣傳摺頁，櫃枱上擺放防範電信網絡詐騙的摺頁，現場對客户進行防電信詐騙的宣傳，向客户闡述新型網絡詐騙的手段，營業網點led滾動播放宣傳口號，並在營業廳的電視上播放防範電信詐騙的短片視頻，利用網點的優勢，依託網點設施資源，充分發揮宣傳摺頁、led等媒介的宣傳作用。

2、在社區支行一樣做好防範電信詐騙宣傳工作，在社區支行的公眾教育服務區擺放宣傳摺頁。

3、xx年10月13日，組織員工到xx市法制文化廣場進行宣傳，向過往的'羣眾發放宣傳摺頁，講解犯罪分子使用的詐騙手段、話術。提醒客户在接到詐騙電話、短信或登錄互聯網時，提高自身的防範意識，從而能更有效地保護個人財產安全。

通過此次專項宣傳活動，向廣大羣眾發放宣傳摺頁，向大家講解了犯罪分子使用的詐騙手段，並告知羣眾，不要想陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，不要輕信陌生人的電話和短信。進一步增強廣大羣眾防範電信詐騙的犯罪的意識和能力，有效保護自身財產安全。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結2

根據xxx文件的要求，為有效遏制電信詐騙的犯罪，進一步加強羣眾防範意識，我支行開展防範電信詐騙主題宣傳活動，具體情況彙報如下：

1、以營業網點為陣地，設立宣傳服務枱，在公眾教育宣傳服務區擺放宣傳摺頁，櫃枱上擺放防範電信網絡詐騙的摺頁，現場對客户進行防電信詐騙的宣傳，向客户闡述新型網絡詐騙的手段，營業網點led滾動播放宣傳口號，並在營業廳的電視上播放防範電信詐騙的短片視頻，利用網點的優勢，依託網點設施資源，充分發揮宣傳摺頁、led等媒介的宣傳作用。

2。在社區支行一樣做好防範電信詐騙宣傳工作，在社區支行的公眾教育服務區擺放宣傳摺頁。

3、xx年10月13日，組織員工到xx市法制文化廣場進行宣傳，向過往的羣眾發放宣傳摺頁，講解犯罪分子使用的詐騙手段、話術。提醒客户在接到詐騙電話、短信或登錄互聯網時，提高自身的防範意識，從而能更有效地保護個人財產安全。

通過此次專項宣傳活動，向廣大羣眾發放宣傳摺頁，向大家講解了犯罪分子使用的`詐騙手段，並告知羣眾，不要想陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，不要輕信陌生人的電話和短信。進一步增強廣大羣眾防範電信詐騙的犯罪的意識和能力，有效保護自身財產安全。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結3

為進一步提高社會公眾對電信詐騙等待防範意識和識別能力，5月20日中牟農商銀行會同轄內金融機構聯合開展“防範電信詐騙”主題宣傳教育活動。

活動現場，該行工作人員通過懸掛條幅、擺放展板展架、發放宣傳資料、設置諮詢台等方式將防範電信網絡詐騙宣傳手冊等反詐防詐資料送到老百姓的手中，用通俗易懂的語言向在場羣眾介紹了常見的電信網絡詐騙類型，揭露詐騙套路、解析典型案例，進行防騙提示，呼籲在場人員向家人以及身邊的'老人、學生等易受騙羣體做好防範網絡電信詐騙知識宣傳與普及。

此次宣傳活動，進一步增強了社會公眾的風險防範意識和識騙防騙能力。未來，中牟農銀行將持續開展形式多樣的電信詐騙宣傳活動，切實提升金融消費者的安全支付意識和自我保護能力。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結4

為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利於反洗錢工作的外部環境，天水廣場營業部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業部切實履行反洗錢義務，增強營業部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳紮實有效的開展，取得了較好的成效。

主要活動內容有以下幾項：

1、面向營業部工作人員、重點為櫃枱工作人員開展宣傳

營業部有組織、有計劃的開展櫃枱人員學習和領會宣傳資料內容，積極進行反洗錢法律法規及業務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內部網絡開闢了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步瞭解金融機構反洗錢之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。

2、面向營業部客户開展宣傳

開設反洗錢宣傳櫃枱，擺放了相關的反洗錢宣傳資料，櫃枱人員及時向客户發放宣傳資料，提醒客户注意洗錢風險防範點，提高反洗錢意識，並向客户講解反洗錢知識。

在營業場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，製作“預防洗錢、維護金融安全”LED展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環境和氛圍。通過營業部場內電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內容，使廣大客户能夠生動直觀的瞭解和掌握反洗錢知識，進一步增強客户對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網點也擺放反洗錢資料，並與負責人進行了宣傳活動的經驗交流。

3、組織測試，鞏固反洗錢相關知識

營業部組織員工在合規平台內學習反洗錢專項培訓，培訓內容為：《甘肅證監局關於轉發【關於執行聯合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習後，還及時進行了反洗錢知識測試，並且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業部全體員工在知識測試中取得優異的成績。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻户曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的.政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今後的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結5

20xx年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關於做好加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》(銀支付〔xx〕319號)精神和人民銀行XXX制定的《XXXX防範電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，採取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，紮實開展了防範電信詐騙宣傳活動。現將宣傳活動有關情況總結如下：

一、提高思想認識，增強防範意識

電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害羣眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客户防範意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班後培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防範意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，瞭解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防範意識。

二、瞭解電信詐騙，積極防範宣傳

1、我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點LED顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳諮詢台，擺放易拉寶，分發總分行統一製作的宣傳材料，及時向客户宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防範電信詐騙的宣傳動畫，儘快擴大社會公眾認知度。

2、我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平台，向客户推送金融知識，提高公眾風險防範意識。讓廣大羣眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的瞭解，進一步加大宣傳力度。並對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平台轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。

三、採取有效措施，抵制電信詐騙

加強櫃面員工宣傳教育及培訓，對於經公安機關認定的.具有電信詐騙高風險的“涉案賬户”暫停銀行賬户非櫃面業務，暫停支付賬户所有業務。對於他人冒名開户的賬户出具聲明並予以銷户。限制客户非櫃面交易的筆數和限額，並在自助櫃員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。

通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防範意識，切實加強了廣大羣眾對新規的瞭解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結6

為全面提高公眾金融素質和百姓生活品質，進一步拓寬銀行消費者教育服務工作的廣度和深度，鞏固擴大前期活動成果，共同營造良好的金融生態環境，我行各分行依據銀行業協會文件要求和總行下發的活動方案，持續推進“普及金融知識萬里行”活動。依照活動安排，七月以來，各分行圍繞“防範電信網絡詐騙”這一主題，多措並舉，開展了各類宣傳教育活動。經過上個階段“貨幣金融知識宣傳月”、“個人徵信知識宣傳月”等一系列主題活動的開展，我行的金融知識普及宣傳活動在廣大金融消費者羣體中獲得了良好的口碑，也為本月宣傳活動的開展奠定了廣泛的羣眾基礎。現將活動具體開展情況彙報如下：

一、內部培訓，加強櫃面識別。

本月，我行鍼對防範電信網絡詐騙，首先開展好員工宣傳，做好內部培訓。各支行利用晨會、班後會、工作例會等時間集中員工組織學習關於電信網絡詐騙案件的典型案例，及時通報

常見詐騙手段和最新案情，進一步增強櫃員防範意識和詐騙信息識別能力。在客户辦理櫃面轉賬匯款業務時，嚴格將“三問兩看一核對”執行到位。對於年紀較大的客户、一直接聽電話辦理轉賬匯款等重點可能被犯罪分子欺詐的客户，我行員工加強櫃面識別，耐心提醒客户提高警惕，謹防詐騙，守住百姓血汗錢。

二、廳堂宣傳，普及公、私客户。

我行各支行根據人民銀行虛擬分行關於開展20xx年度“金融知識普及月”活動的最新要求及工作部署，首先在廳堂宣傳電視上滾動播放我行營管部專門製作的金融知識普及微動漫，在大廳進行普及宣傳。

分行整理了相關宣傳材料，製作了橫幅、宣傳展板，要求各營業網點將防範電信詐騙手冊擺放在廳堂適當位置供客户取閲；在廳堂內開闢了專門的宣傳區域，對防範詐騙、用卡安全等進行宣傳；有的支行安排員工在客流相對集中的時間段向對公、對私客户發放防範電信網絡詐騙宣傳手冊，簡單介紹電信網絡詐騙防範的小技巧，並提示客户不要隨意點擊支付鏈接，謹防資金被盜。

三、走出銀行，羣眾身邊宣講。

7月4號XXXX支行零售業務部門協同支行營業部的工作人員走進省移動公司，向企業的員工發放宣傳資料、進行現場宣講、通過請企業員工加入我行的公眾微信號，向企業員工宣講電信網絡詐騙的特徵，保護自己，不給犯罪分子有機可乘，得到了企業的領導和員工的`一致好評。

本月，XXXX營業部開展了走進市殘聯的宣傳活動，積極宣傳防範電信網絡詐騙。該支行安排宣傳團隊走進社區、走進市殘聯，有針對性的向老年客户以及特殊人羣講解最新的電信網絡詐騙手法，收到了很好的反響。

7月以來，虛擬銀行虛擬分行各機構積極響應和貫徹落實省銀行業協會、虛擬銀行總行關於開展“20xx年銀行業普及金融知識萬里行活動”有關文件的精神和要求，全力整合各方面資源，重點開展了“防範電信網絡詐騙宣傳月”活動。通過本月的宣傳活動，我分行積極地向羣眾宣傳防範電信網絡詐騙，以及日常用卡安全，讓消費者認清電信詐騙本質，同時也減少了消費者對銀行的誤解，降低負面輿情，充分體現了銀行業為民利民的服務宗旨，展示了虛擬銀行虛擬分行員工良好的精神面貌，樹立了我行熱心金融知識普及，履行社會責任的良好形象。

下階段，我行將繼續將金融知識普及行為延續下去，充分考慮客户的實際需求，根據我行產品和服務特點，在以網點為宣傳教育主陣地的基礎上，鼓勵更多員工主動走進社區、企業、學校、鄉村、農户，向不同羣體消費者普及防範電信網絡詐騙知識，主動為客户提供上門金融知識普及服務，力爭將最新防騙知識送到網點未覆蓋地區的金融消費者身邊。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結7

近年來，通過電話、短信、互聯網進行的電信詐騙罪現象屢屢發生，且手段多變，騙局逼真，使越來越多的羣眾落入陷阱，嚴重危害着社區居民的財產安全。為增強居民自我防範意識，預防和減少電信詐騙案件的發生，我們白鶴社區在轄區內多措並舉，積極開展形式多樣的防電信詐騙宣傳活動，主要從以下幾方面進行的：

一是充分利用社區宣傳陣地，廣覆蓋開展宣傳工作。

首先我們通過社區內傳統的黑板報、展板、橫幅、小區宣傳欄等形式，展出張貼各類“防電信詐騙、防上當受騙”的宣傳資料和告示，使居民羣眾在社區內隨處可見，營造了濃厚的安全教育氛圍。其次通過社區居民短信平台、社區微博、QQ羣、短信黨課等新型的網絡宣傳陣地，向廣大居民們發出一系列防電信詐騙温馨提示，時時提醒居民要提高防範意識。

二是通過請進來走出去的方式，加大宣傳力度。

請進來主要是邀請社區民警和社區內的金融共建單位如上海銀行，農商行等定期來社區對我們的黨員、樓組長等社區骨幹隊伍開展防電信詐騙知識講座，並通過觀看防詐騙短片、交流詐騙案例、發放宣傳資料等方式，幫助他們深入瞭解電信詐騙的常用作案手段和防範方法，從思想上提高警惕，從而起到教育一人、影響一家、帶動一片宣傳輻射作用。

走出去主要是：

一結合社區每二月一次的便民服務活動，在轄區繁華路段、居民聚集較多的`地點設攤宣傳，向過路羣眾發放防電信詐騙宣傳單，提醒大家不要聽信莫名的欠費或所謂安全帳户等電話。

二是結合社區網格化管理和零距離走訪活動，組織社區幹部分片、分塊，進商鋪、進小區，開展上門入户宣傳，向居民普及一些防範方法，進一步提升居民防騙知識知曉率。

三是針對社區獨居老人，這類電信詐騙高危人羣，我們組織社區老夥伴志願者與轄區60多名獨居老人一一結對，定期上門聊天溝通，關心起居生活，從而潛移默化地對老人們進行防電信詐騙教育，併為他們時時把好安全關。

以上是我們社區針對防電信詐騙開展的一系列宣傳工作，今後我們還將不斷努力，力爭使社區居民做到人人知曉、人人防範，防止電信詐騙案件在社區內發生，共同構築起預防電信詐騙的牢固防線。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結8

為深入開展打擊治理電信網絡詐騙集中宣傳月活動，鄭州銀行立足“鄉村金融”戰略，依託惠農網點佈局，針對農村羣體積極開展重點宣傳，進一步擴大反詐宣傳受眾面積，切實增強羣眾識詐防詐“免疫力”。

立足惠農網點，走進田間地頭。鄭州銀行在全省已佈局多家惠農網點，且惠農網點多數距離縣城或繁華地段較遠。考慮到這些區域的羣眾防範電信詐騙意識薄弱，鄭州銀行藉助惠農網點，由運營條線和零售條線人員組成宣傳小組，在惠農網點懸掛反詐宣傳橫幅，小組成員手拿宣傳海報、摺頁，走到田間地頭、羣眾家門口進行防範電信詐騙宣傳，向農民羣眾講解最新的詐騙手段及案例，手把手教導他們下載和使用“國家反詐中心”APP，切實提升反詐意識薄弱人羣的識騙防騙能力。

線上線下全覆蓋，反詐宣傳有擔當。在本次反詐宣傳月期間，鄭州銀行藉助全省網點，通過線上線下渠道開展多途徑宣傳活動，持續營造濃厚的反詐宣傳氛圍。鄭州銀行下轄176家營業網點通過營業廳LED屏滾動播放“嚴厲打擊電信詐騙，保障公民財產安全”、“加強自我防範意識，提升防騙識騙能力”等宣傳標語，網點利率屏全天播放“全民反詐在行動”系列宣傳片，在微信公眾號、視頻號等新媒體渠道發佈宣傳知識推文、短視頻；同時，在網上銀行、手機銀行、ATM機等展示反詐宣傳海報和標語，對辦理匯款、轉賬等業務的客户進行防騙問詢提示，實現防範電信詐騙宣傳全覆蓋。

下一步，鄭州銀行將繼續擔負起向公眾普及金融知識、打擊防範電信詐騙的社會責任，充分發揮惠農網點優勢，持續提升重點人羣的.反詐宣傳工作力度，全面提高人民羣眾對金融服務的安全感、滿意度，真正做河南人民信賴的“市民銀行”。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結9

為進一步加強電信網絡詐騙宣傳工作，增強廣大羣眾識詐防騙能力，並加強自我保護意識，守護羣眾的“錢袋子”，郵儲銀行邵陽分行於9月22日走進邵陽市智豐職業技術學校，開展以“反電詐”為主題的校園宣講活動。

本次宣講活動中，工作人員通過從身邊的防範電信網絡詐騙案例談起，與師生們分享了身邊常見的電信網絡詐騙的發生形式和發生內容，如虛構中獎詐騙、冒充網購客服詐騙以及冒充公檢法詐騙。由於互聯網的.隱蔽性，騙子的手法層出不窮，詐騙行為屢禁不止。通過與學生們的提問互動，與他們共同分析了在面對電信網絡詐騙時，作為普通人應該如何最大程度的減少個人的經濟財產損失。

反電詐工作任道重遠，郵儲銀行邵陽分行將繼續提升宣傳、預警、勸阻水平，將反詐工作深入業務辦理的每一環節，該行也將持續加大“反電詐”的宣傳力度，嚴控銀行賬户涉案風險，將金融普法帶到羣眾身邊，切實保護羣眾財產安全。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結10

為持續深入推進“我為羣眾辦實事”實踐活動，維護客户資金安全，中信銀行深圳分行於近日走進深圳市榮超物業管理有限公司，開展反電信詐騙進企入户宣傳活動，通過提升企業員工識詐防詐反詐能力，共同拉起防範電信詐騙的防護網。

活動中，中信銀行深圳分行以案為例，為企業員工講解“假冒有權機關電信詐騙”“假冒銀行工作人員實施電信詐騙”“刷單返利電信詐騙”等典型案例，分析了電信詐騙的特點、種類、危害性及防範技巧，引導企業員工做到“不聽、不信、不轉賬、多核實”，做好自身證件信息、手機號碼、銀行卡等私人信息的保護工作。同時，該行青年黨員與企業員工積極互動，對電信詐騙防範技巧、銀行卡保護要點及“斷卡”行動工作要點等進行熱烈討論。此外，該行號召企業員工安裝“國家反詐APP”，積極向身邊的親人、朋友普及宣傳，通過以一傳百、以點帶面的形式廣泛營造“全民反詐”的'良好氛圍。

本次活動拉開了中信銀行深圳分行防範電信詐騙宣傳月的序幕，據該行相關負責人表示，後續將繼續組織更具特色、更多元化、更貼近民生的宣傳工作，構築銀行網點、社區宣教示範點，多措並舉提升廣大人民羣眾的防騙意識和能力，共築防範電信詐騙的堅實“防護牆”，切實守護羣眾的錢袋子。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結11

為有效提高社會公眾防詐反詐意識，守護羣眾財產安全，營造全民反詐騙濃厚氛圍，近日，潤昌農商銀行在轄內持續開展防範電信網絡詐騙宣傳活動。

發揮網點優勢，開展陣地宣傳。各營業網點服務人員以網點為主陣地，在廳堂內擺放防詐騙宣傳展架，引導客户安裝反詐APP，觀看防詐視頻，講解電信詐騙典型案例、常見的電信詐騙種類及防範電信詐騙小技巧等相關知識，提醒客户不要輕信陌生電話和短信，不向陌生人透漏自己的銀行賬號和身份信息，防止上當受騙。此外，在廳堂醒目位置張貼海報、宣傳標語，不定時向前來辦理業務客户發放宣傳摺頁，提示電信詐騙風險。

走進村莊社區，開展入户宣傳。各支行組織宣傳小分隊走進管轄鄉鎮農貿集市、周邊村莊社區，通過現場發放宣傳摺頁，以老百姓喜聞樂見的語言，面對面向羣眾講解電信詐騙、安全用卡、反假幣、手機銀行的安全使用等內容，着重講解防範電信網絡詐騙典型手法及應對措施、轉賬匯款注意事項、買賣賬户的'危害性、個人金融信息保護等內容，進一步強化羣眾的防範意識，構築堅實的思想防線，提高了大家對電信詐騙的防範、鑑別和自我保護能力。

此次防詐反詐宣傳活動，不僅增強了社會公眾防範電信詐騙的意識和能力，營造出人人蔘與反詐、人人都會反詐的濃厚氛圍，也進一步普及了金融知識，拉近了與客户的距離。下一步，潤昌農商銀行將以本次宣傳活動為契機，常態化抓牢防範電信詐騙宣傳工作，讓金融知識真正服務於社會大眾，為社會金融穩定貢獻力量。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結12

為深入貫徹落實黨中央、國務院關於打擊治理電信網絡詐騙罪犯決策部署，切實增強人民羣眾防騙防賭意識和識騙能力，堅決遏制電信網絡詐騙罪犯中買賣銀行賬户違規違法行為的高發態勢，根據人民銀行市中心支行《20xx年鹽城市銀行業機構打擊治理電信網絡詐騙罪犯宣傳活動方案》要求，中國銀行大豐支行積極開展打擊治理電信網絡詐騙罪犯宣傳活動。

大豐支行結合當地金融業實際情況，本着擔當社會責任的服務宗旨，積極組織開展電信網絡詐騙罪犯宣傳活動。以“你我同行共防電信詐騙，堅決抵制銀行賬户買賣”為主題，深入開展網絡金融安全宣傳教育活動，努力提高全民基本防護技能，共同維護網絡金融安全。

7月18日大豐支行宣傳小分隊走進中交美廬及周邊商户人流量較大的地點，提高宣傳針對性。通過發放宣傳摺頁及現場宣講的方式廣泛開展“網絡金融安全”宣傳活動，為廣大羣眾講解安全用卡、安全支付、金融網絡風險防範等網絡安全知識。現場共發放宣傳摺頁180份，接受商户和社會羣眾諮詢答疑132人次。

中國銀行作為國有金融機構，將進一步加強網絡金融安全工作，充分發揮好營業網點的.陣地作用、從業人員的示範作用，通過廣泛宣傳、細緻講解，着力提升羣眾防範非法互聯網絡金融、網絡金融詐騙和網絡金融安全的意識和技能，為全區網絡安全作出應有的貢獻。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結13

為提高客户的風險防範意識，近日，中信銀行南昌朝陽支行開展了一系列以“防範電信詐騙，你我同行”為主題的宣傳活動，築起廣大人民羣眾防範電信網絡違法犯罪的防火牆。

活動過程中，該行通過懸掛宣傳橫幅、派發摺頁和麪對面講解等方式來詳細宣傳電信網絡詐騙的'各種手段和危害。提醒公眾特別是老年羣體增強警惕性和防範意識，保護好個人財產安全。

本次宣傳活動立足廳堂，覆蓋周邊社區和沿街商鋪，中信銀行南昌朝陽支行將持續開展“防範電信網絡違法犯罪”宣傳活動，保護公眾財產安全，維護金融秩序穩定。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結14

近日，紫金農商銀行六城支行多措並舉開展防範電信詐騙宣傳活動，進一步強化公眾防範意識，有效提高廣大羣眾對電信網絡詐騙的防範、鑑別和自我保護能力。

廳堂宣傳。在網點大堂、客户等候區、理財專區等醒目位置擺放電信網絡新型違法犯罪宣傳摺頁，向客户講解電信網絡新型違法犯罪的防範措施。網點工作人員在為客户辦理開卡、轉賬等業務時對客户進行防詐反詐提醒。

線上宣傳。蒐集最新電信詐騙形式，通過社交朋友圈廣泛轉發防範電信網絡詐騙小知識、小視頻，多角度多層次揭露詐騙的常見手段，有效提升客户防範電信網絡詐騙意識。

該行表示將持續開展防範電信網絡詐騙活動，持續提升公眾金融安全意識，為維護和諧穩定的.金融環境貢獻力量。

銀行打擊養老詐騙案件工作總結15

7月16日下午，人民銀行福州中心支行召開全省銀行賬户整治工作電視會議，專題部署有效防範和嚴厲打擊跨境賭博和電信網絡詐騙違法犯罪活動。福州中心支行黨委委員、副行長許加銀主持會議並講話。

會議通報了全省銀行賬户涉案情況、涉案賬户現場檢查情況以及將對涉案銀行賬户數量較多銀行採取的強化監管措施。根據《中國人民銀行關於加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的'通知》（銀髮〔20xx〕261號）規定，將暫停部分銀行網點1-3個月新開立銀行賬户業務，並責令相關銀行嚴肅追究開户網點負責人、上級管轄行和省級管理行管理人員，業務、運管、合規和監測等相關條線崗位人員責任。

會議強調，打擊治理跨境賭博、電信網絡詐騙，有力整治當前銀行賬户領域存在的突出問題，事關金融安全、社會穩定和國家形象。省內各級人民銀行、銀行機構要提高政治站位，認清嚴峻形勢，正視不足，切實增強打擊治理工作的緊迫感和責任感，堅決斬斷跨境賭博和電信網絡詐騙資金鍊。

一、會議要求，下階段打擊治理跨境賭博、電信網絡詐騙工作着重做好以下三方面工作：

一是細化管理制度，提出精準監管舉措，全面壓實銀行機構業務合法合規主體責任。

二是加強賬户全生命週期管理，健全事前、事中、事後風險防控體系。

三是加大監管力度，嚴格責任追究。今後對涉案賬户（商户）較多、違規情節嚴重的銀行機構，將視情況採取通報批評、約見談話、行政處罰、暫停新開户、暫停支付結算業務等監管措施。

全省人民銀行各級分支機構、各銀行機構、銀聯福建分公司負責人及有關人員，人民銀行福州中心支行相關處室負責人等2302人蔘加會議，福建省地方金融監管局有關部門負責人列席會議。

二、武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網絡詐騙資金鍊治理工作會議

20xx年7月17日，人民銀行武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網絡詐騙資金鍊治理工作會議。湖北省公安廳、武漢海關、湖北銀保監局、外匯局湖北省分局負責人蔘加此次會議；人民銀行武漢分行副行長、外匯局湖北省分局副局長李斌，人民銀行武漢分行副行長李彤分別代表外匯局湖北省分局、人民銀行武漢分行出席會議並講話。

會議要求，針對下一步打擊治理跨境賭博資金鍊工作，一是要加強監管協作，共同研判，形成聯合整治良性循環；二是要強化跨境賭博資金鍊治理措施，不斷提升對跨境賭博問題的治理能力；三是要加強政策宣傳，提高社會公眾自覺抵制的意識，不斷提高治理跨境賭博等非法活動的能力和水平。

三、人行營業管理部召開20xx年專項工作暨聯合打擊跨境賭博工作會議

6月30日，人行營業管理部、北京市公安局、北京外匯管理部20xx年專項工作暨打擊跨境賭博聯席會議順利召開。會議總結了20xx年金融服務工作成效，分析了支付領域風險及金融服務工作的不足，部署了20xx年專項工作任務。人行營業管理部黨委委員、副主任姚力出席會議並講話。

會議總結20xx年工作認為，各銀行認真貫徹落實各項工作部署，致力改革，勇於創新，不斷提高金融服務能力和水平，在取消企業銀行賬户許可，打擊無證、電信詐騙、跨境賭博等違法違規行為，反洗錢長效機制建設，移動支付便民工程拓展，營商環境優化，支付系統運行等方面取得顯著成效。但也應看到金融服務工作尚有不足，支付領域風險不容忽視，“金融為民”“支付為民”責任重大、任務艱鉅。

四、會議重點部署了20xx年五個專項工作：

一是進一步強化銀行賬户管理風險防範工作，對北京地區存量賬户開展全面風險排查，按照“兩個不減、兩個加強”總體原則，切實壓實銀行賬户管理全生命週期主體責任。

二是建立人民銀行、外匯管理、公安機關聯動打擊機制，加大以案為鑑、以案倒查工作力度，強力推進跨境賭博資金鍊治理工作見實效。

三是堅持風險為本原則，強化監管，加大處罰問責力度，着力提高反洗錢監管工作有效性。

四是加強聯合監管，摸清摸透地下的錢莊、跨境賭博資金流轉作案手法，全面封堵和打擊非法資金轉移渠道。

五是恪守“支付為民”理念，推動支付服務質量變革、效率變革和動力變革，有序開展冬奧支付環境建設，努力推動創新支付方案加快落地。

人民銀行嘉興市中支開展“反詐禁賭防控攻堅年”活動

今年以來，人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領，以“反詐禁賭防控攻堅年”為抓手，通過“五個先行”全面壓實賬户風險管理責任，紮實打擊治理電信網絡詐騙和跨境賭博工作。

印發20xx年嘉興市“反詐防控攻堅年”活動方案，制定金融機構責任、人行縣支行任務“兩張清單”，細化分解13項任務、24項具體工作，對制度查漏補缺、存量風險整治、交易監測提升、涉案賬户倒查、涉案資金查控、信息報送、宣傳教育等工作進行全面佈置。截至4月底，全市銀行機構共完善制度311個，拒絕異常開户917次，監測發現可疑賬户269户，對188户暫停非櫃面業務、1422户停止支付、1154户中止業務。

外部協同市公安局、銀保監分局、市場監督管理局、税務局、經信局、海關等單位，內部聯合辦公室、反洗錢、外匯管理、徵信管理等部門，提升協同打擊力度，提升監管效能。截至4月底，全市銀行機構共協助公安機關查詢賬户2.55萬户，協助緊急止付賬户277户、金額419.18萬元，協助快速凍結賬户4677户、金額4.09億元，堵截案件63個，挽回資金損失180萬元。