股東會會議紀要和決議
一、會議時間:2015年3月12日
二、會議地點:
三、會議召集及主持人:
四、出席會議股東代表:
五、記錄人:
六、會議議程:
1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監關於2015年公司高階管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監關於公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論,發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批准表決,宣佈表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
10、宣佈會議結束。
七、會議審議事項及結果:
(一)會議審議批准《關於審議2015年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名:
二〇一三年三月十二日
股東會會議紀要和決議 [篇2]
一、特別提示:
本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天,已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、簡訊、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員,需要審議事項的相關資料也在通知發出時送達到了公司的全體股東。
二、會議召開的情況:
1、召開時間:日
2、召開地點:3、召開方式:4、召集人:
5、主持人:
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的.規定。
7、大會出席者:8:大會列席者:三、會議出席情況:
股東及股東代表 人,佔公司有表決權的總股本的%。
四、提案審議和表決情況:
1、審議《 》,表決情況:同意佔出席會議有效表決權的%;
反對票,佔出席會議有效表決權的%;棄權
出席會議有效表決權的%。表決結果:提案通過。
2、審議《 》,表決情況:同意佔出席會議有效表決權的%;反對票,佔出席會議有效表決權的%;棄權
出席會議有效表決權的%。表決結果:提案通過。
3、審議《 》,表決情況:同意佔出席會議有效表決權的%;反對票,佔出席會議有效表決權的%;棄權
出席會議有效表決權的%。表決結果:提案通過。
參會人員簽字: 年 月 日
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