股東會會議紀要和決議

一、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。

3、 行政總監關於2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監關於公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。

5、 監事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批准表決，宣佈表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣佈會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批准《關於審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

股東會會議紀要和決議 [篇2]

一、特別提示：

本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關資料也在通知發出時送達到了公司的全體股東。

二、會議召開的情況：

1、召開時間：日

2、召開地點：3、召開方式：4、召集人：

5、主持人：

6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的.規定。

7、大會出席者：8：大會列席者：三、會議出席情況：

股東及股東代表 人，佔公司有表決權的總股本的%。

四、提案審議和表決情況：

1、審議《 》，表決情況：同意佔出席會議有效表決權的%；

反對票，佔出席會議有效表決權的%；棄權

出席會議有效表決權的%。表決結果：提案通過。

2、審議《 》，表決情況：同意佔出席會議有效表決權的%；反對票，佔出席會議有效表決權的%；棄權

出席會議有效表決權的%。表決結果：提案通過。

3、審議《 》，表決情況：同意佔出席會議有效表決權的%；反對票，佔出席會議有效表決權的%；棄權

出席會議有效表決權的%。表決結果：提案通過。

參會人員簽字： 年 月 日