股東增資會議紀要

時間： 20 年 1 月 4 日

地點：

出席人：

主持人：

記錄員：

會議內容： 一、確認公司股權

二、討論變更名稱

三、討論變更經營範圍

四、推舉產生公司執行董事

五、推舉產生公司監事

六、聘任公司經理

七、討論通過公司章程

會議決議：經股東會討論，同意形成如下決議：

一、公司股東變更後，股東及業務經辦

二、同意公司名稱變更為

三、同意公司經營範圍變更為 。

四、同意推舉 同志為公司執行董事；

五、同意公司法人代表由執行董事擔任；

六、同意推選 同志為公司監事；

七、同意公司經理由 擔任；

八、同意通過修改後的《公司章程》；

九、會議確認所推選人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

全體股東簽名（蓋章）