股東變更會議紀要

一、時間：201 年 月 日

二、地點：

三、出席會議股東：

四、主持人：

五、會議內容：變更公司註冊資本

根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定於2012年 月 日在本公司會議室召開股東會，已於本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

1、同意公司註冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

股東簽字蓋章：

2012年 月 日

阜六鐵路有限公司

章程修正案

阜六鐵路有限公司於201 年 月 日召開股東會，決議變更公司登記事項，並決定對公司章程作如下修改：

一、《章程》第四章第四條原為“公司註冊資本：115920萬元人民幣”。現修改為：“公司註冊資本：23.78億元元人民幣”。

二、《章程》第五章第五條原為：股東的姓名、出資方式、出資額如下：

現修改為：股東的姓名、出資方式、出資額如下：

股東簽字蓋章 ：

2015年8月19日

股東變更會議紀要 [篇2]

時間： 年 月 日

地點：本公司會議室

主持人：

參加人員：

會議內容：

經股東會全體股東研究，一致通過以下決議：

一、同意吸收 為公司新股東；

二、同意公司股東 將其所持公司 萬元股權（佔公司註冊資本的 %）全部轉讓給 ；股東 以現金方式購買其 萬元股權；

同意公司股東 將其所持公司 萬元股權（佔公司註冊資本的 %）全部轉讓給 ；股東 以現金方式購買其 萬元股權；

同意公司股東 將其所持公司 萬元股權（佔公司註冊資本的 %）全部轉讓給 ；股東 以現金方式購買其 萬元股權。

三、股權轉讓後公司註冊資本仍為 萬元，各股東認繳情況如下： 股東 認繳出資 萬元，佔公司註冊資本的 %；

股東 認繳出資 萬元，佔公司註冊資本的 %。

四、一致同意我公司註冊資本由 萬元增加至 萬元。新增加的 萬元由股東XXX認繳 萬元，由股東 認繳 萬元。

五、我公司註冊資本變更為 萬元後，現我公司股東認繳情況如下：XXX認繳XX萬元（佔變更後註冊資本的X%）；………..。

六、同意免去 的執行董事（即法定代表人）職務，重新選舉 為執行董事（即法定代表人），任期三年；

同意解聘 的經理職務，重新聘任 為經理，任期三年；

同意免去 的監事職務，重新選舉 為監事，任期三年。

七、同意變更公司名稱為：

八、同意變更公司經營範圍為：

九、同意變更公司類型為：

十、同意修改公司章程，並通過新章程共十一章四十七條。

全體股東簽字：

年 月 日

股東變更會議紀要 [篇3]

廣西賓源生態肥料有限公司於2015年3月6日，在武宣縣武宣鎮城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。

到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應到4人，實到4人，無棄權人員。人數符合《公司法》有關要求。

會議主持：由執行董事陸俊安主持。

一、議定事項：

會議討論和審議了關於公司變更股東、股權、監事的報告，並作出如下決議：

1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”， 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會。

2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權（佔註冊資本100%）中的人民幣1000萬元（佔註冊資本100%）轉讓給黃禮玉。

3、同意免去陸俊安法人代表的職務，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

4、一致通過修改後的`公司章程。

5、股東會會議的表決結果：持贊同意見股東所代表的出資比例，佔出資總數的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數，佔全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。

參加會議股東人員簽字：

廣西賓源生態肥料有限公司

2015年3月6日