第一次監事會會議紀要

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一、時間：20 年 月 日

二、地點：公司會議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1.審議選舉公司監事會主席。

經全體監事討論協商，一致通過以下決議：選舉公司監事會主席，任期三年。

全體監事簽字：

年 月 為 日

第一次監事會會議紀要 [篇2]

7月22日下午，市國有企業監事會工作辦公室在胥城大廈召開監事會主席聯席會議，這是我委自成立市國有企業監事會工作辦公室以來召開的第一次監事會工作會議，也是一次財務總監製度逐步向監事會制度過渡的務虛會。會議由監事辦副主任徐才主持。會議學習了《蘇州市市屬國有獨資公司監事會暫行辦法》，研究和探討了監事會制度建設中的問題，並就上半年度國資公司經濟運行情況進行了分析。現將會議情況紀要如下：

一、關於監事會的組織架構和制度建設問題

會議明確，組建四個監事會，第一監事會由李東、許兆波、職工監事組成；第二監事會由夏傳金、王建榮、職工監事組成；第三監事會由卞明坤、徐豔、職工監事組成；第四監事會由柳敏、沈若璘、職工監事組成。會議要求，各監事會要儘快完成組織建設，保證監事會正常有序地開展工作。

會議提出，制度是立會之本，以制度管監事會，以監事會完善企業的監督機制，是保證企業健康發展的重要措施之一，要儘快完善和建立各項監事會工作制度。會議初步討論並下發了《監事會主席聯席會議制度》、《監事會工作報告制度》、《監事會議事規則》等徵求意見稿。會議要求，各監事會要對《監事會主席聯席會議制度》、《監事會工作報告制度》提出修改意見，經彙總審定後頒佈實施。同時要求各監事會要結合各公司的實際，制訂出適合企業實際的《監事會議事規則》。

二、關於上半年國資公司經濟運行情況

各監事會主席就上半年各國資公司經濟運行情況進行了彙報，上半年經濟運行情況具有以下特點：一是國有資本保值增值達到預期目標。納入我委考核範圍

的市屬國資公司，按照經營業績考核口徑保值增值率為103.31%，完成了年度目標的55.2%,實現了時間過半任務過半的要求.二是經濟增長全面恢復。通過加快結構調整和產業轉型升級，經濟運行質量明顯提高，服務業企業增長快於製造業企業，小規模企業增勢迅猛，困難企業扭虧為盈或減虧，上半年累計完成營業收入13.68億元，同比增長44.5%。三是國有資產規模繼續保持二位數增長。截止6月底，市屬國資公司資產總額為779.68億元，同比增加104.53億元，增長率達15.48%。四是各國資公司創新意識較強，以創新來謀求企業發展已取得較好的成效。

存在的主要問題是：一是少數國資公司負債率過高，且已進入還本付息高峯期，資本運作存在一定的難度。二是個別決策層與經營層高度重疊，法人治理結構不完善。三是企業人才短缺，特別是金融人才的短缺一定程度上制約着企業的發展。四是一些企業利潤來源單一，且呈明顯下滑趨勢。五是有的企業項目資本金到位不足，存在多頭貸款、重複貸款現象等。

三、關於進一步完善監事工作的建議

通過討論，會議認為，應研究和探討以下方面的問題。一是要拓展工作思路，通過培訓和學習外地先進經驗，提高自身隊伍素質。監事會對於我們來説是個全新的課題，但對其它國資監管機構來説已經實行了多年，要借它山之石為我用，積極探索符合我市國有企業監管的有效途徑，在逐步使監事會工作走向制度化、規範化運作軌道的同時，努力與其它監督力量形成監管合力。二是要重視研究對公司高管人員監督考核的制度設計。三是按照《蘇州市市屬國有獨資公司監事會暫行辦法》（蘇府辦2015204號）中第六條第七款“履行蘇州市國有獨資公司財務總監原有職責”之規定，保留了財務總監的管理職能，由於財務總監、監

事會是二種不同類型的角色，雖有共同點，但在工作方法上還是存在着較大差異，因此，要兼顧二者的平衡與過渡，除繼續強化財務總監聯籤制度外，要淡化財務總監的其它職能，逐步由財務總監製度向監事會制度過渡。四是要積極探索對一級子企業延伸監管的方法和途徑，實現監管的.全覆蓋。

國資委黨組書記、主任盧國柱作了講話，他對監事會提出的工作總要求是：要全系統覆蓋，全過程監管，全方位服務，確保國有資產安全、高效運行。具體要求是，一是要在與時俱進，創新監管上下功夫。要充分運用信息化等技術手段來提高國資監管水平，使監管動態化、實時化；二是要在整合監管資源，提高監管效率上下功夫。要與各級監管部門溝通，特別是要發揮各公司內審機構的作用，通過結合年報審計，國家審計等途徑，形成監管合力；三是要在主動服務，盡責服務上下功夫。要多辦順民意、解民憂、增民利的實事，多做化解矛盾、解決問題、排除障礙的工作；四是要在廉政建設，廉潔自律上下功夫。監事會人員要嚴格執行“六要”“六不”行為規範，樹立廉潔奉公、勤政為民的良好形象。圍繞以上要求，監事會工作應把握以下幾個問題，一是要關注對創新產品特別是金融類創新產品的監管，對各種風險要做到可控、可測、可承受，用制度控制風險，用機制規避風險，用責任化解風險；二是要抓好試點工作，每個監事會可以選1-2個項目進行試點，可以結合年報審計等契機，推進和強化監事會工作意識；三是監事會主席要調動監事的積極性，挖掘監事的潛能，共同做好監事會工作。四是要牢固樹立監事會必須對市國資委作為出資人代表負責的思想觀念。

出席人員：盧國柱 顧浩 張偉興 徐才 喻雪萍 謝新富 李東 夏傳金 卞明坤 柳敏

列 席：王建榮 許兆波 沈若璘 徐豔 王惠熙

記錄整理：王建榮

二〇一〇年七月二十六日

第一次監事會會議紀要 [篇3]

時間：2012年2月11日

地點：會議室

出席人：羅列人名

主持人：_____ ,記錄員：____

會議內容：

根據2012年2月3日股東會會議決議精神，公司成立監事會，先按照《公司法》和公司章程的規定，召開本次會議，會議內容：討論選舉監事會主席、祕書。

會議決議：

一、選舉____ 為監事會主席；

二、委任____ 為監事會祕書。

出席董事簽名：