公司經營例會制度（通用10篇）

在學習、工作、生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定製度需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的公司經營例會制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

公司經營例會制度 篇1

為認真剖析、總結、解決公司生產經營中存在的問題，進一步規範公司生產經營秩序，深挖內部潛力，以提高公司核心競爭能力，特制定月度生產經營例會制度。具體內容如下：

一、時 間：每月最後一週的週三（與早會合並召開）

二、主持人：公司財務總監

三、參加人：公司董事長、經理層；公司各科室車間負責人；生產科分管安全、環保、工藝、設備、技改相關人員；辦公室分管人力、工資等相關人員。

四、會議議程：

1、各科室、車間彙報本月工作完成情況、下月工作計劃。其中：

1）生產科重點通報並分析各車間本月生產、成本費用指標完成情況及考核情況，並下達下月的生產經營指標；

2）財務科重點通報並分析全公司生產經營指標完成情況及全年生產經營計劃的完成進度情況；

3）供銷科重點通報本月供應倉儲情況及銷售單價、總額同比、環比情況及對未來市場走勢分析；

4）各車間彙報本月生產經營指標完成情況，重點剖析存在的問題。

2、公司各分管副總經理就本月工作總結並安排下月重點工作。

3、公司總經理就本月生產經營中存在問題作總結髮言，並就下月工作做全面部署。

4、公司董事長安排近期工作目標。

五、彙報材料具體要求：

（一）、報送時間：每月26日下午五點前

（二）、報送地點：綜合辦公室

（三）、內容要求：

1）本月實績分析：從生產的運行台時、產量完成等指標以數字的形式與本月計劃、上年同期、上月實際進行比較分析。重點分析自身工作中存在的不足與失誤。

2）下月打算和舉措：針對目前存在的問題，通過深刻剖析後找準工作的方向和思路，提出針對性的可操作性的具體措施，並明確下月要達到的工作目標。

3）需要公司協助解決的問題：為完成下月工作目標，提出自身難以解決的問題，尋求公司協助解決。

六、其它要求

1、規範書寫格式，提升兩級辦公效率。各科室、車間儘量給綜合辦提供電子版彙報材料，既方便自己保存修改，又便於整體格式的

統一和打印裝訂等辦公效率的提高。

字體要求：大標題為黑體小二號字，小標題為宋體四號加粗，正文為宋體四號字。嚴格按本文件規定題綱編寫。

2、立足內部管理，力求數據統一準確。由於本分析彙報均是針對公司內部通報、分析、考評，所以一切數據均以當月實際數據為標準，不得有任何修飾加工。月末生產科對當月各生產經營指標統一彙總後，再由財務科對相關數據進行稽核後，作為當月最終數據，統一公佈數據指標。如各車間對數據有爭議，務於26日上午前進行交涉論證後統一。如分析彙報材料數據不一致，要對相關車間及責任人進行考核。

3、部門配合協作，狠抓彙報材料質量。彙報材料由綜合辦管理，綜合辦公室務於會前一天，收集、整理、稽核、校對、打印、裝訂後，在會前提供給經理層。綜合辦要詳細檢查校對，特別是統一的指標數據，各家必須做到核算口徑一致、具體數據一致。對延期報送或彙報材料質量不高的科室、車間，綜合辦必須提前告知整改並對其考核，彙報材料數據有錯誤、書寫裝訂不整潔的，公司對辦公室進行考核。

4、認真總結剖析，縱向引深對標管理。本制度形成的例會制度，立足於我公司生產實踐，不走形式、不圖花樣，主要目的就是通過對自身歷史最好水平，同時結合優秀企業先進標準，認真細緻的剖析自己，查找自身的差距，認識到自身的不足，先從自己的主觀思想進行轉換。在認識到自己不足的同時，要加大變革的步伐，儘快採取措施，

深挖內部潛力，以迎頭趕上，從而實現為企業謀利潤、為員工謀福利的目標！

公司經營例會制度 篇2

為進一步提高企業的生產經營的管理水平和工作效率，推進企業管理工作走上制度化、規範化的軌道，根據企業目前的實際情況，特制定本制度。

一、總則

生產經營例會（以下簡稱例會）是公司日常研發、生產、經營管理的協調與執行機制，負責對研發、生產、營銷、行政等日常管理的重大事務進行討論、通報及協調。

二、會議的舉行和組織

１、時間

例會原則上兩週舉行一次。如有特殊需要，由總裁、副總裁提議也可臨時召集會議。

２、參加人員

例會由公司領導、相關部門負責人蔘加，並根據議題需要吸收有關部門負責人列席會議。

會議由總裁主持，由總裁辦公室祕書負責記錄並整理會議紀要。

三、議事內容

１、產品研發、生產、營銷、安裝服務等事項；

２、行政管理事項；

３、其他事項。

四、會議的議題

１、議題的徵集

各中心、事業部、銷售公司負責人在會議前二個工作日將收集整理的議題報總裁辦公室。

總裁辦公室整理彙總後報總裁審核。

２、議題的類型

例會議題一般分為三種類型：

（１）決議性議題：此類議題須在會前充分溝通，原則上須經會議做出明確決議。如果此類議題在會議成員充分討論的基礎上，仍然存在較大分歧、但又必須當場決策時，可由會議正式成員進行表決，少數服從多數。列席人員不參與表決。董事長對錶決結果擁有否決權。

（２）通報性議題：一般是指由分管副總裁、助理總裁按職權範圍決定、但需其他部門應該瞭解的議題；或是傳達、學習相關會議、文件精神的議題。

（３）討論性議題，是指企業為舉行重大活動、採取重大措施、出台重要制度、解決疑難問題前廣泛徵求意見的議題。此類議題一般不形成決議。

３、議題的審議

實行一題一議，分題討論。凡屬重大決策、決定，事先必須充分調查研究，廣泛徵求意見，進行充分論證，提出具體方案交會議討論。

五、會議決議的執行

１、例會研究決定的事項，明確目標、完成日期和驗收標準，指定一個部門負責執行，相關部門配合完成。由分管副總裁、總裁助理進行監督。

２、例會形成的決議根據工作需要應在一定範圍、以一定方式予以公佈或執行。

３、例會的實施，由總裁辦公室負責綜合協調，督促檢查，並將例會督辦情況整理彙總，在下次例會通報執行情況。

４、參加例會的成員要嚴守會議紀律，對形成的決議要堅決貫徹落實，維護例會的權威性。參會人員應恪守保密原則，嚴禁擅自將會議紀要、會議情況、討論過程及未形成決議的議題等透露給其他未參會人員。

六、其他

１、本制度已經公司總裁辦公會議審核，於　　　年　　月　　日起試用。

２、本制度解釋權歸總裁辦公室。

公司經營例會制度 篇3

為加快經營管理規範化建設，本公司經過研究分析，提出了以下方案：

一、組織機構的議事規則

1、董事會成員每月召集一次股東大會，並向股東大會報告工作；股東定時出席股東大會，並在大會上發言和提出質詢。

2、在審議過程中，有股東臨時就有關問題提出質詢的，由董事長視具體情況予以安排。

3、股東發言按法律、法規和《公司章程》規定屬股東大會職權範圍並要求本次股東大會表決的事項

4、公司董事會應保證股東大會在合理的工作時間內連續舉行，股東大會就大會議案進行審議後，應立即進行表決，形成最終決議。

5、股東以其所持有效表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

6、董事會和監事會的工作報告；董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；公司年度預算方案、決算方案；公司年度報告等股東大會作出普通決議，由出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過即可。

7、公司增加或者減少註冊資本；發行公司債券公司的分立、合併、解散和清算；．公司章程的修改；回購公司股票；公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項作出特別決議的，應當由股東所持表決權的三分之二以上通過。

8、股東大會採取記名方式投票表決。

9、每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東和一名監事參加清點，並由清點人代表當場公佈表決結果。監票人蔘加表決票的清點並由監票人代表當場公佈表決結果。監票人應在表決統計表上簽名。表決票和表決統計表應一併存檔。

10、會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，並應當在會上宣佈表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

11、會議提案未獲通過或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應在股東大會決議公告中作出説明。

二、財務制度

1、公司全部固定資產、低值易耗品、辦公設備用品由辦公室統一負責購置、保管、調配、報廢處理。

2、公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購置計劃單》報辦公室彙總，並報主管副總（總經理助理）或總經理審查同意，財務部憑審批後的《物品購置計劃單》預付貨款。日常耗用的辦公用品由辦公室根據業務需要量，編制全年預算和分批採購計劃。

3、各部門業務必需的書報、雜誌、學習資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經理批准後方可購買。

4、購置的各項財產、辦公用品、書刊等，均憑正式發票和實物，由辦公室驗收、登記並在發票上簽收後，連同審批後的《物品購置計劃單》在財務部按費用報銷規定報銷，並據此入帳。

5、公司全部固定資產、低值易耗品、辦公用品，統一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產和大宗低值易耗品，財務部還應建立分類明細帳，進行固定資產折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。

6、各部門所需使用的各項物品，在辦公室辦理領用手續，並按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負責保管。

7、固定資產報廢由使用部門向辦公室申報，經總經理審批後，分別在財務部、辦公室辦理核銷手續。

8、各類需清理變賣的財產物資由辦公室登記造冊，財務部審查併合理定價報總經理批准後處理，所獲變賣收入財務部據以入帳。

三、審計制度

1、實行內部審計制度

2、配備多名內部審計人員，對內部審計人員的任職資格做出如下規定：

（一）通曉會計原理及其操作技能；

（二）熟悉內部審計準則、程序和技術；

（三）掌握本企業的有關業務知識；

（四）瞭解企業管理原則。

3、內部審計人員的職責：

（一）向企業負責人直接報告審計工作情況；

（二）要求企業內的有關部門以及所屬經濟實體按時報送有關計劃、預算、決算、財務報表以及與財務收支有關的資料；

（三）參加被審計的企業有關部門或者所屬經濟實體的與審計事項有關的會議；

（四）提出改善經營管理的建議以及糾正、處理違反財務制度以及有關法律、法規行為的意見。

4、任免內部審計人員，應當聽取全體股東的意見。

5、實施內部審計的主要內容是：

（一）核查資產的變動情況；

（二）評價或者確認實行內部經濟核算制度及其他有關管理制度的效果；

（三）核查由本企業全額投資或者控股的經濟實體的經營狀況和財務收支；

（四）審查所投資工程、項目的財務收支情況；

（五）其他與改善企業經營狀況、提高企業經濟效益有關的事項。

四、人力資源制度

公司設立人力資源部，實行全面人力資源管理，各部門須由第一負責人主管本部門人力資源工作，有義務提高員工工作能力，創造良好條件，發掘員工潛力，同時配合人力資源部傳達、宣傳人力資源政策，貫徹執行人力資源管理制度，收集反饋信息。人力資源部履行以下職責：

(1)依據公司業務實際需要，研究組織職責及權限劃分方案及其改進方案。

(2)負責制定公司人力資源戰略規劃，配合公司經營目標，根據人力分析及人力預測的結果，制定人力資源發展計劃。

(3)設計、推行、改進、監督人事管理制度及其作業流程，並確保其有效實施。

(4)建立廣泛、暢通的人才輸入渠道，儲備人才。

(5)建立和維繫良好、穩定的勞動用工關係，促進企業與個人的共同發展。

(6)致力於人力資源的可持續開發和利用，強化人力資本的增值。

(7)創造良好的人才成長環境，建立不同時期下高效的人才激勵機制及暢通的人才選拔渠道。

(8)致力於組織隊伍建設，建立一支具有奉獻精神的，精幹團結的核心骨幹力量。

(9)建立健全人力資源工作程序及制度，確保人力資源工作符合公司發展方針並日趨科學化、規範化。

(10)負責公司定崗定編、調整工作崗位及內容等工作。

(11)制定公司招聘制度、錄用政策並組織實施。

(12)管理公司勞動用工合同、員工人事檔案。

(13)負責員工異動的管理工作。

(14)負責員工考勤、人事任免及獎懲工作。

(15)制定員工的薪資福利政策。

(16)制定教育培訓制度，組織開展員工的教育培訓。

(17)制定人事考核制度，定期組織開展員工的考評，重點是員工的績效考評。

(18)負責公司與外部組織或機構的人事協調工作。

(19)指導、協助各部門，做好人事服務工作。

(20)其他相關工作。

五、安全保衞制度

安全保衞人員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衞措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。具體如下：

1、安全保衞工作，要認真落實責任制，總經理是企業安全保衞工作責任人，應把安全保衞工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本企業的安全保衞工作負全責；

2、公司高層主管成立安全保衞工作領導小組，定期檢查安全保衞工作，發現問題，及時採取措施解決；

3、公司設保衞幹事，負責安全保衞工作；

4、公司高層主管經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，後上崗“的規定，進行安全培訓；

5、對“三來一補“企業的安全保衞工作負責任，要敢抓敢管，不能無原則放任告遷就；

6、公司所有的固定資產應按保險要求購買保險，確保固定資產安全；

7、落實防火措施；

8、嚴格執行保密措施。

六、提取、管理使用各項準備金制度

為防範和控制公司在開展擔保業務過程中發生的經營風險，特制定如下提取、管理使用各項準備金制度:

1、嚴格風險準備金提取制度.公司按當年擔保費的50%提取未到期責任準備金；

2、按不超過當年年末擔保餘額1%的比例提取風險準備金，用於擔保賠付;

3、風險準備金累計達到註冊資本的10%後，實行差額提取；

4、風險準備金必須單獨核算，專户存儲，除用於彌補風險損失外，不得挪作他用；

5、風險準備金的動用必須經公司董事會批准備案後按規定的用途和程序進行。

七、擔保評估制度

嚴格執行業務操作流程，規範擔保手續，具體如下：

1，嚴格保前審查，保審分離制度，明確責任，堵塞風險漏洞.嚴格執行保前調查，保中跟蹤制度，杜絕人情擔保；

2、被擔保企業，除有固定的經營場所和必要的設施及從業人員外，還要符合國家產業政策導向，產品銷路好，效益明顯，有名符其實的註冊資本，有健全的財務制度;

3、被擔保企業資產負債率一般不高於50%，在金融部門無不良記錄;

4、貸款申請必須如實寫明貸款用途，貸款金額，貸款期限及還款計劃。經審查合格方可提供擔保服務；

5、被擔保企業必須按申請擔保貸款的用途使用資金，定期向擔保公司提供財務報表，報告貸款使用及經營效益情況；

6、有效擔保期間，工作人員加強跟蹤監督，及時瞭解企業經營情況；

7、嚴格掌握擔保額度.重點為本區中小企業提供短期小額流動資金貸款擔保，一般擔保貸款額度在1000萬元以下，期限在一年以內，民營企業提供短期流動資金貸款擔保，一般不超過實收資本的5倍；

8、公司對貸款企業實行a，b，c角審查，公司決策委員會在充分聽取上報意見以後集體進行決策；

9、認真落實反擔保措施。按照“四易“的原則〈易於變現，易於評估，易於操作，易於觸動受保人利益〉的原則確認反擔保物；

10、在設定反擔保物時，首先以業主或法人代表個人財產作抵押，以增強企業經營者的責任和對其進行有效的約束；

11、強化工作人員風險意識，嚴格執行責任追究制度；

12、公司工作人員對由於審查不嚴，循私舞弊等原因給公司造成公司資金損失的，視其損失情況承擔賠償責任.工作人員違反一次工作紀律，給予警告處分，違反兩次扣發當月全部效益工資的20%，違反三次予以辭退；

13、在業務工作中，出現一起擔保逾期貸款，扣發客户部經理20%基本工資，經辦客户經理30%基本工資，其他相關人員扣發效益工資，從應還款月份起直至全部還款為止。出現一筆賠付損失，按20%扣發經理，審查員一年的基本工資，按經理，審查員各20%，其他人員各10%扣減風險金;出現兩次賠付損失，經理要引咎辭職，審查員予以辭退。

八、決策程序

由公司有關職能部門提出意向或可行性方案，報公司經理辦公會議討論。經理辦公會議認為可行的，在按本規定的權限作出決定或由總經理向公司董事會提出討論議案。具體如下：

1、公司董事會對總經理提交的議案，進行研究，董事會認為必要時可要求總經理提供可行性研究報告。

2、公司董事會按照公司章程的規定

公司經營例會制度 篇4

一、經營管理工作必須具有強烈的創收意識,千方百計地利用現有條件積極開展商業網點經營,達到便民利民,為企業增加創收,達到物業公司逐步自養的目的。

二、根據集團和公司的租賃政策及指導價格,利用各種潛在商機,積極對外宣傳,招商引資,熱情接待來訪客商,努力協調各種問題的解決。

三、公開、公平、公正地對待經商客户,一視同仁,不優親厚友;認真制定租賃合同條款,互利互惠,共同發展,互創效益;合同條款應符合法律法規及相關規定,不得出現漏洞損害公司的利益。

四、建立健全商業網點管理的規章制度,確保管理制度化、正規化、規範化;定期或不定期巡查商業網點的衞生、產品質量、銷售物價、服務態度等經營狀況,規範其經營行為,維護消費者利益和集團的社會信譽;並配合衞生防疫檢測部門進行例行的檢測工作,對於違規經營者,採取相應的處理措施。

五、不斷學習先進單位的管理經驗,拓寬思路,開源創收,彌補物業管理的經費支出;經常進行市場分析調研和預測,調整經營項目,對行業信息加以收集、整理,拿出行之有效的方案,為主管經理的決策提供準確的依據,逐步實現以業養業。

六、嚴格對客商租賃費用和水暖電費抄表計費工作,每月費用收交率必須達到98%以上,努力完成下達的任務指標。

七、認真填寫經營攤點登記;對各項收費及時催交填報,每月和財務室對賬清點,並做好各種登記和記錄的妥善保存。

八、經常對商業網點使用的設施進行檢查,敦促及時保養維修。聽取客商的合理化建議,積極改變經營作風。

公司經營例會制度 篇5

為規範公司的經營管理行為，使公司經營管理工作更科學、嚴謹，適應公司管理體系的發展要求，根據公司的管理模式和經營部負責的業務範圍，結合公司具體情況制定本管理制度。

1.經營部主要職責

1.1負責建設工程施工合同、專業分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。

1.2負責工程預算、結算工作。

1.3負責編制工料分析。

1.4負責企業招投標的編制及具體實施工作。

1.5負責分公司、專業分包、勞務分包結算工作。

1.6負責內外業中經濟指標的審核。

1.7負責公司月結算及年結算的核算工作。

1.8負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

1.9負責處理公司對外的經濟糾紛。

1.10負責與企業有關的協會、組織團體及主管部門的溝通與落實。

1.11負責組織本部門的體系運行工作。

1.12經常組織各種專業知識、業務能力培訓，統一組織學習相關結算文件及法律法規，提高全體預算員的業務能力及綜合素質。

1.13負責組織施工組織設計中經濟指標的審批工作。

2.預算員主要職責

2.1必須掌握相關合同內容，細緻研究合同條款。

2.2必須參加圖紙會審，違者負激勵50元／次。

2.3負責預結算書的編制與對外核算工作。

2.4負責編制工料分析表。

2.5負責審核外分包結算書。

2.6負責內外業中經濟指標的審核。

2.7參與編制與建設單位往來的書面材料。

2.8必須積極參加招投標工作。

2.9協助技術人員編制現場簽證並核實現場簽證的落實情況。

2.10預算員必須深入到施工現場。

2.11負責項目部中體系運行相關記錄。

3.工程合同管理

3.1經營部負責建設工程施工合同、專業分包、勞務分包、材料供應合同的簽訂與管理。

3.2簽訂的合同必須遵守國家、省市的有關法律法規，不得損害公司利益。

3.3經營部長參加與建設單位合同條件的談判，並負責審查合同內容，經總經理審批後，方可與建設單位簽訂。

3.4簽訂完的建設工程施工合同原件，，由經營部統一備案管理，兩日內分別報送以下部門：財務經理，複印件抄送董事長、總經理、項目經理、項目預算員。

3.5負責簽訂專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同時，必須企業證件齊全有效。

3.6依據合同內容的主要條款及公司的指定要求，擬定分包合同初稿，經總經理審批後，方能簽訂正式合同。

3.7分包合同、勞務合同、材料供應合同應在進場前簽訂。

3.8簽訂完的專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同原件，三日內分別報送以下部f-j：總經理、財務經理、經營部、項目部，原件由經營部統一備案管理。

3.9經營部必須配合公司相關部門嚴格監督合同的履行情況，處理因施工合同引起的經濟糾紛。如需修改、變更的內容，及時提出修改意見，並將修改、變更的內容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續。

3.10經營部負責組織建設單位直接分包項目管理協議的簽訂。

3.11負責向財務部提供建築工程施工合同，中標通知書，相關資料。

4.工程預、結算管理

4.1預算員要有良好的職業道德、專業知識，謙虛謹慎，有強烈的責任心，有集體榮譽感。

4.2預算員在對外結算時，必須嚴格遵守工作時間，不能曠工、遲到、早退，違返者每次負激勵50元／次。 '

4.3預算員必須對工程預結算中存在的問題及時、全面的向公司主管領導彙報。經營部長必須加大日常審核力度，全面掌握工程預結算工作。

4.4預算員日常工作中的各種報表、統計數據必須及時、準確、完整。

4.5預算員必須熟練掌握定額內容及省市有關工程造價方面的文件、法律法規，並能靈活運用，掌握常見工程類型有關測算數據。

4.6預算員必須熟練掌握合同內容，細緻研究合同條款，嚴格按合同規定編制預、結算。

4.7根據合同約定的時間，必須及時向監理公司、建設單位上報工程的進度結算。每月20日前按施工形象進度編制好月份工程結算，上報經營部、財務部。如不能按時完成，罰款50元／天。

4.8每年l2月20日前做出年度結算，經審批後上報經營部、財務部。如跨年度工程應在合同規定期限內做出年度結算，經審批後上報建設單位，如不能按時完成，罰款50元／天。

4.9工程竣工結算必須在工程竣工後l5天內完成，如拖期罰款50元／天。工程竣工結算經過經營部長審核後，上報審核單位。預算員應隨時做好與審核單位核對結算的準備工作。

4.10土建預算員必須要負責組織落實其他專業的有關預、結算數據統計及預結算上報等工作。

4.11負責每月向財務部提供實際工程進度結算和甲方審批後的形象進度結算一份。

4.12甲方結算及外分包結算，每年必須裝訂成冊，便於管理。

5.工料分析管理

5.1預算員要根據現場的進度安排，在每個月20日上報當月的實際工料分析表，經營部長審核後每月25日報送給總經理、生產經理、財務部、工程項目部及經營部，如拖期負激勵30元／天。

6.工程招投標管理

6.1招投標項目確定後，經營部主要協調各相關專業編寫招投標文件，並負責標書的裝訂包裝工作。

6.2經營部負責投標文件的遞交併組織相關人員參加開標。

6.3經營部要依據招標文件及施工組織設計做出正確預算結果，為領導最終投標報價提供真實依據。

6.4經營部必須對招投標資料嚴格保密，嚴禁向他人泄露，損害公司利益，如查出每次負激勵l0000元以上，直至追究刑事責任。

6.5預算員必須認真細緻做好投標文件工作，因預算人員編制投標文件，給公司造成影響損失

，罰款500元。

7.分包核算管理

7.1預算員負責外分包項目的核算，經營部長負責審核。

7.2預算員在做外分包結算時，必須要求分包方提供完整的結算資料，包括合同或定價單、質量驗收單、計算書等。

7.3在計算外分包工程量時，必須嚴格按合同執行，不準營私舞弊，弄虛作假，如查出罰款2000元，直至追究刑事責任。

7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

8.經濟指標的管理

8.1預算員負責內外業中經濟指標的審核，並整理審核意見。

8.2預算員必須深入施工現場，並且要求根據施工進度情況到第一現場掌掮有關施工工藝、施工進度、設計變更、現場簽證及合同履行情況，違者負激勵50元／次。

8.3預算員必須及時(每次間隔時間最多不超過一週)審核內業資料中的經濟指標，對不符合工程結算要求的內容，提出整改意見，並及時將發現的問題向項目經理、經營部彙報。

8.4預算員必須參與現場簽證的編寫，提出合理化建議，保證現場簽證內容符合工程結算要求。

8.5預算員必須檢查現場簽證、設計變更等手續的辦理情況，將未按時辦理手續的現場簽證、設計變更等及時向項目經理及經營部彙報。

9.經營資料及信息管理

9.1預算員必須負責對各類工程合同、預結算書、計算式及施工圖紙等資料的.最後歸檔工作。

9.2招投標文件等資料必須建立檔案，資料要完備，歸檔要及時。

9.3預算員要對接收和發出的資料做好收發文記錄。

9.4工程預結算及分包核算等資料必須在經營部留一份存檔，並附相關結算依據和資料説明。

9.5經營部負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

9.6收集信息主要渠道有：建築市場發佈的信息、各種傳媒刊登的項目信息、個人渠道收集的信息等。對好的工程項目信息應立即跟蹤，及時反饋相關情況，將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競爭對手情況等，整理形成書面文件，及時上報給公司經理進行決策。

9.7經營部應掌握同行業中常見結構形式工程的常規承包方式、造價指標。

9.8經營部應定期對建築材料的價格狀況進行調研，收集工程上常用的建築材料價格信息等，為工程結算和材料的對比使用提供依據。

9.9對專業分包單位、勞務分包單位的有關資料及時進行收集整理。

10.經濟糾紛的處理

10.1經營部參與處理公司對外的經濟糾紛，並及時將有關情況向有關領導彙報，同時組織有關部門制定解決方案。

10.2在發生經濟糾紛時，經營部應及時、準確、全面的提供有關證明材料。

10.3遵守法律法規，遵守合同約定，合理合法的處理經濟糾紛，確保公司利益不受損害。

10.4經營部負責處理對外費用索賠及反索賠工作。

11.對外溝通與落實

11.1經營部應負責與省市定額站、省市造價協會、建委招標辦、建委合同處等部門及時溝通。

11.2營部應與省市定額站、省市造價協會等部門經常保持聯繫，及時掌握有關信息、結算文件、法律法規及政策變化等情況。

11.3營部長應將新信息、新文件、法律法規及政策變化等情況向預算員傳達並向有關領導彙報。

公司經營例會制度 篇6

第一章總則

第一條為適應運輸市場細分化，差異化服務的要求，滿足不同層次旅客乘車需求，塑造企業品牌，提高經濟效益，公司決定推行直達快速客運班車業務(以下簡稱直達快客)。

第二條直達快客以“安全、快速、方便、舒適”為宗旨。

實行“服務承諾制”，其主要內容是：1、安全正點，一票直達，中途不上旅客；2、統一着裝，佩證上崗，優質服務；3、車容、車貌整潔。

第二章經營方式

第四條直達快客實行“公車公營”，以“一流的車輛，一流的設施，一流的服務項目”打造極品線路和服務品牌，實現社會效益和經濟效益的同步增長。不進行個人或集體承包經營，已承包的應逐步實行“公車公營”改造，承包期滿後公司收回公營。

第五條車輛由市公司統一選購，統一標誌，實行專門管理。

第六條司、乘人員由市公司統一招聘，統一培訓，佩證上崗，實行薪酬制。

第三章管理體制

第七條市公司暫設直達快客管理辦公室，負責班線開拓，跟蹤管理的情況收集和綜合、協調。業務管理由相關職能部室受理。各開通直達快客的單位，可根據車輛發展情況，設立車隊或分隊，配備相應的專職管理人員，並報備市公司。同時應配備一名專（兼）職副經理負責快班客運的全面工作。

第八條車隊（分隊）必須單列管理，實行內部收支獨立核算，單獨向市公司呈報財務、統計、運輸、安全、機務、勞資等綜合報表。

第九條班線開通、班次安排，由市公司在充分進行市場調查論證的基礎上統一確定，在同一班線上必須實行“五統一”（即：車型、班次、票價、服務、管理），嚴格執行市公司制定的《直達快客車輛運行管理辦法》，以保證班次的正常運行。

第十條車輛運行實行兩級調度制，即市公司運輸處為一級調度，負責班次計劃的編排與調整，運力安排與調濟，運價確定與監督，運行紀律的檢查與監督，運行矛盾的調處和加班、包車運力調控，分公司為二級調度，負責運行計劃實施落實和車輛運行的現場管理，收集運行中存在的問題及時彙報處理，對一級調度負責。

第十一條開行直達快客的車輛應設立專窗售票、專門候車室、專用通道、專用車庫、專門電話，實行專門服務、專線發車。

第十二條分（子）公司必須搞好車輛管理，嚴格執行車輛強制維護制度，提高車輛完好率。嚴格執行車輛技術經濟定額指標的考核標準和要求，降低運輸成本。車輛的維修必須在符合維修資格的本單位指定修理廠（車間）進行。

第十三條直達快班的駕駛員、乘務員，一律實行聘用制，按市公司制定的統一標準公開招聘（在同等條例下企業職工可優先聘用）。在聘用的司乘人員培訓考核合格後方能上崗，經聘用的人員分別向市公司交納信譽風險保證金，（其標準另行規定）；所有保證金均不計息，解聘時結退。另每人預交XXX元服裝費，按實際製作費個人負擔XX，此款由分公司財務收取建帳，帶款到市公司領取服裝後，實行多退少補結算。凡受聘人員均實行淘汰制，按考核計分標準逐月考評，年終彙總，得分最少者，即被淘汰解聘。

第十四條凡聘用的駕、乘人員以及其他從事快班客運的工作人員，都必須嚴格遵守直達快班的工作規範，按市公司的管理規定進行嚴格的管理與考核，受聘人員的工資按市公司制定的《直達快班客運各類人員工資分配考核辦法》執行。

第十五條確保行車安全是直達快客的首要工作，分（子）公司應嚴格執行市公司制定的《行車安全管理辦法》及其他相關規定，加強安全教育和安全檢查，正確處理安全與生產矛盾，堅持安全一票否決制。

第四章收入與分配

第十六條財務必須執行“收支兩條線”的管理制度，營收設立專門帳户，所有的客票、行包收入必須全額在次月的三日前上繳市公司。營收結算，在同一線路上正班營收按“利益共享，風險共擔”的“捆綁式”結算方式由市公司統一進行結算劃撥。包車及非對開單位派車接駁所得營收不實行捆綁，實行誰運誰得。共營線路上，對方派車頂班而導致空駛者，缺班方應填寫放空單作為捆綁結算的依據。

第十七條車站原則上按售票金額XX%提取站務費，行包運輸按XX%提取勞務費，站務費進入車站收入。

第十八條直達快客車輛應實行個車、車隊（分隊）兩級成本核算，嚴格執行《直達快客財務核算細則》。車輛折舊費全額上交市公司。

第十九條直達快客車輛（分隊）管理人員、司乘人員的工資與分（子）公司脱鈎。

第五章獎勵與處罰

第二十條凡從事快班客運的管理人員，駕、乘人員必須自覺遵守企業規章制度，嚴格履行自己的崗位職責和服務規範要求，對工作做出成績，經考核優秀者，可參與年終評先，市公司按規定給予嘉獎。凡不嚴格按照各自崗位職責和服務規範要求做好本職工作，違反“服務承諾制”被投訴，給企業帶來影響的，每人項次扣罰XXX元，同時取消當月優質服務獎；情節嚴重被新聞媒體公開批評的，第一次除取消當月優質服務獎外，另給予每人項次XXXX元以內的罰款，留崗使用，觀其表現確定是否解聘，第二次作解聘處理，並沒收其信譽保證金。

第二十一條駕、乘人員及其他工作人員，允許客、貨無票（含無效客票）乘車的，除取消當月優質服務獎外，第一次處罰責任人XXX元，留崗使用觀其表現；第二次作解聘處理，沒收其信譽保證金；對知情不報，不制止者，根據其責任大小處以XXX元至XXX元的罰款，同時取消當月優質服務獎；內部職工、家屬不聽勸阻強行無票乘車者，每人次處以XXX元至XXX元的罰款，由單位在其工資內扣除。

第二十二條駕、乘人員必須服從工作調派，按單位規定輪休，如因特殊情況不能上班必須請假，不得擅自離崗。凡因無故曠工或不服從領導安排者，每次每天給予XXX元至XXX元以內的處罰。無故曠工三天以上者，予以解聘，結退信譽保證金。

第二十三條駕、乘人員，違反運行管理、站務管理規定的按集團公司直達快客運行管理和站務管理辦法規定處理；違反安全規定的按市公司安全管理辦法規定處理；違反機務管理的按市公司直達快班客運機務管理辦法規定處理。

第二十四條違紀、違規的處理程序。凡收到的所有投訴電話和信件都必須及時反饋到責任單位。由責任單位在10天內查證落實後，寫出處理意見上報市公司直客辦公室行文處理。凡在10天內未上報處理意見的每項扣經營班子目標考核0.5分。

第二十五條市公司規定上報的各類月報表，未按時上報的，扣經營班子目標考核分每項0.5分。

第二十六條本方案以及附件各項管理辦法規定的罰金，統一由分人公司可執罰到位，進入分公司財務列入快客利潤考核。由市公司監察處監督落實。單位違紀的罰金上繳市公司財務部。

第六章附則

第二十七條本方案附件有：

1、《公營直達快班客運車輛運行管理》

2、《公營直達快班客運站務管理辦法》

3、《公營直達快班客運管理崗位職責》

4、《公營直達快班客運財務核算辦法》

5、《公營直達快班客運工作人員工作規範》

6、《公營直達快班客運車輛技術管理辦法》

7、《公營直達快班客運各類人員工資分配與考核辦法》

8、《公營直達快班客運駕、站、乘人員末位淘汰考核辦法》

第二十八條本方案修改權，解釋權屬市公司，各分（子）公司應根據方案及其附件的各個管理考核辦法，制訂具體的考核細則，上報市公司有關職能部門。

第二十九條本方案自頒佈之日起執行。

公司經營例會制度 篇7

1、在總經理的領導下積極開展各項工作，對總經理負責。

2、蒐集國內外相關行業政策，積極市場調研，根據公司發展戰略組織制定營銷戰略規劃，參與公司重經營決策。

3、制定公司年度銷售目標，並組織編制年、季、月度銷售計劃，總體部署並監督銷售計劃的執行，適時合理地簽訂供貨合同，確保銷售計劃的順利完成。

4、採取靈活的經營策略，及時完成回收款任務，加速公司資金週轉，保證混凝土公司的良性運行。

5、從全局的高度優化混凝土公司的業務資源，積極調配混凝土各分公司之間的生產任務，充分發揮各分公司的資源優勢，確保生產任務的順利完成。

6、建立並完善所屬部門的各項規章制度，並監督檢查實施情況，抓好業務人員的考核、考評與管理教育工作。

7、定期組織召開公司的經營分析會議，編制各種經營統計報表，準確提供有關銷售收入、費用控制、結算、回款、盈虧等映公司經營現狀的信息，為公司重決策提供信息支持。

8、建立系統、完善的售前、售中和售後服務管理體系，認真聽取客户的饋意見，及時積極主動地給予解決，樹立精品意識和優秀服務品牌意識。

9、加強對業務人員的。管理和培訓，提升業務人員的業務素質，打造一支品德好、業務精、效率高的營銷隊伍，不斷提高公司整體的經營管理水平。

10、加強學習，不斷提高自身的業務水平和管理水平，積極組織完成領導交辦的其他各項工作。

公司經營例會制度 篇8

第一章總則

第一條為加強業務計劃管理，促進企業快速健康發展，結合企業實際情況，制定本制度。

第二條管理範圍

業務計劃包括各業務部門的業務計劃和各管理部門的管理計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃和融資計劃。

第三條本制度適用於企業各項業務計劃的編制、實施和監督。

第二章年度經營計劃的編制

（1）每年年底，根據企業中長期發展規劃，對本年度經營計劃的實施情況和預期目標，初步提出下一年度的經營目標。

（2）擬定年度經營目標並傳達給各部門徵求意見，彙總各部門意見。

（3）彙總各部門意見，編制年度經營計劃草案，提交總經理辦公室會議討論。

（4）根據總經理辦公室會議討論的意見修改年度經營計劃，經總經理批准後實施。

第六條年度經營計劃信息

企業年度經營目標預計分階段實現；為實現企業的經營目標，制定各業務部門的經營計劃指標；準備規範（包括表格類型、準備描述要求）和準備進度要求。

七、在特殊情況下，企業年度經營計劃可每年調整一次，調整計劃須經總經理辦公室批准。

第三章年度經營計劃的分解

第八條每年年底，投資開發部組織各部門滾動編制、逐步細化分解整體業務計劃，形成各部門季度、月度分解計劃。

第九條：年度經營計劃按季、月進行分解

將年度業務計劃分解為季度和月度業務計劃。

（1）負責整體規劃的分解，全面協調平衡各部門的規劃。

（2）各部門負責具體計劃的分解、實施和修改。

第十條各部門負責按月分解季度業務計劃

各部門負責人負責將分解到部門的季度業務計劃分解為月度工作計劃。

第十一條審核批准企業年度經營計劃的分解結果

總經理辦公室將討論和審查每個季度和每個部門的分解計劃

部門月度工作計劃由總經理批准。

第四章經營計劃的實施

第十二條業務計劃的分配

（1）每年年底前，由總經理辦公室會議向各部門下達年度經營計劃。

（2）每季度初，經總經理辦公室會議批准，由投資發展部發佈下一季度的經營計劃和各部門的工作計劃。

（3）每月初，經總經理批准，投資開發部下達下一個月的經營計劃和各部門的工作計劃。

第十三條業務計劃的實施

根據本部門的業務計劃和工作計劃，各部門要把工作的重心放在整體上，確保本部門的工作目標和企業的整體業務目標和業務計劃的實現。

第十四條業務計劃的調整

（1）如因客觀原因確需調整年度經營計劃的，投資開發部必須提出理由説明，經總經理辦公室會議討論批准後方可執行。

（2）由於客觀因素的影響，確實需要調整季度經營計劃的，必須由主管相關部門的副總裁申請説明原因，經總經理批准後方可實施。

（3）由於客觀因素的影響，需要調整月度經營計劃時，相關部門經理必須申請解釋原因，經副總經理和主管確認後方可執行。

5、經營管理規章制度

（一）食品採購

1、制定食品採購計劃。確定採購食品的品種、品牌、數量等相關計劃安排。

2、選擇供貨商。要認真查驗供貨商的主體資格證明，保證食品的來源合法。

3、簽訂供貨合同。與供貨商簽訂供貨合同，明確雙方的權利義務，特別是出現食品質量問題時的雙方的責任和義務。

4、索取食品的相關資料。向供貨商索取食品的相關許可證、QS認證證書、商標證明、進貨發票等證明材料，採用掃描、拍照、數據交換、電子表格等科技手段建立供貨商檔案備查。

5、對食品進行查驗。具備條件時設立食品檢測室，對供貨商提供的食品進行檢測並做好詳細記錄。經查驗不合格的食品，通知供貨商做退貨處理。

6、每一批次的進貨情況詳細記錄進貨台帳，賬目保管期限為二年。

（二）食脾存

1、因公司食品銷售業務主要為廠家直接供

貨給客户，公司不單設立倉庫進行食品貯存，小批量的食品進貨可短期存放於經營場所。

2、詳細記錄食品入庫信息。食品入庫要詳細記錄商品的名稱、商標、生產商、進貨日期、生產日期、保質期、進貨數量、供貨商名稱、聯繫電話等信息。

3、按照食脾藏的要求進行存放。食品要離牆離地，按入庫的先後次序、生產日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴禁存放變質、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。

4、貯存直接入口的散裝食品，應當採用封閉容器。在貯存位置表明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯繫方式等內容。

5、食品出庫要詳細記錄商品流向。銷售的情況應建立銷售台帳，詳細記錄購買方的信息，以備查驗，賬目保存期限為二年。

6、每天對庫存食品進行查驗。發現食品有爛、變質、超過保質期等情況，要立即進行清理。

7、每週對倉庫衞生檢查一次。確保庫房通風良好、乾淨整潔，符合食脾存要求。

8、變質食品設立專門的倉庫或容器進行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。

（三）食品運輸

1、運輸食品時運輸工具和容器要清潔衞生，並生熟分開，運輸中要防蠅、防塵、防食品污染。

2、在裝卸所採購的食品時要講究衞生，不得將食品直接與地面接觸。

3、直接入口的散裝食品，應當採用密閉容器裝運。不得把直接入口的食品堆放在地面或與需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起，防止直接入口的食品受到污染。

（四）食品銷售

1、每天對商家銷售的食品進行查驗。銷售人員要按照食品標籤標示的警示標誌、警示説明或者注意事項的要求銷售預包裝食品，確保食品質量合格和食品安全。

2、對即將到達保質期的食品，集中進行擺放，並作出明確的標示。

3、用於食品銷售的容器、銷售工具必須符合衞生要求。

4、銷售散裝食品，應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯繫方式等內容。

5、銷售散裝、裝食品必須有防蠅防塵設施，防止食品被二次污染。

6、銷售的情況應建立銷售台帳備查，賬目保管期限為二年。

（五）不合格食品退市

1、食品安全管理人員在食品經營中發現經營的食品不符合食品安全標準，或接到執法部門、生產企業的召回通知，應當立即停止營業，下架封存，做好登記，並及時通知政府監管部門。通知相關生產經營者或供貨商，並記錄停止經營和通知情況。

2、在經營場所向消費者公示召回食品的名稱、批號等信息，並安排專人處理消費者退貨事宜。

3、被召回食品，食品安全管理人員應當進行無害化處理並予以封存，做好記錄，嚴禁再次流入市場。

4、召回及封存食品的情況要及時通知供貨商即政府監管部門。

5、不合格食品的處置。與供貨商有合同約定的，按照約定執行。政府監管部門有明確要求的，按照政府部門的通知要求進行處置。

6、政府部門命令召回的不合格食品，其召回和銷燬處理流程依照《食品安全法》等法律法規的規定及政府監管部門的通知要求執行。

7、不合格食品退換貨、下架封存、召回等處置資料，要建立專門的檔案進行保管，以備查驗。

公司經營例會制度 篇9

1、在總經理的領導下積極開展各項工作，對總經理負責。

2、蒐集國內外相關行業政策，積極市場調研，根據公司發展戰略組織制定營銷戰略規劃，參與公司重經營決策。

3、制定公司年度銷售目標，並組織編制年、季、月度銷售計劃，總體部署並監督銷售計劃的執行，適時合理地簽訂供貨合同，確保銷售計劃的順利完成。

4、採取靈活的經營策略，及時完成回收款任務，加速公司資金週轉，保證混凝土公司的良性運行。

5、從全局的高度優化混凝土公司的業務資源，積極調配混凝土各分公司之間的生產任務，充分發揮各分公司的資源優勢，確保生產任務的順利完成。

6、建立並完善所屬部門的各項規章制度，並監督檢查實施情況，抓好業務人員的考核、考評與管理教育工作。

7、定期組織召開公司的經營分析會議，編制各種經營統計報表，準確提供有關銷售收入、費用控制、結算、回款、盈虧等映公司經營現狀的信息，為公司重決策提供信息支持。

8、建立系統、完善的售前、售中和售後服務管理體系，認真聽取客户的饋意見，及時積極主動地給予解決，樹立精品意識和優秀服務品牌意識。

9、加強對業務人員的。管理和培訓，提升業務人員的業務素質，打造一支品德好、業務精、效率高的營銷隊伍，不斷提高公司整體的經營管理水平。

10、加強學習，不斷提高自身的業務水平和管理水平，積極組織完成領導交辦的其他各項工作。

公司經營例會制度 篇10

第一章、總則

第1條、為了加強企業經營計劃管理，促進企業快速健康發展，結合本企業的實際狀況，特制定本制度。

第2條、管理範圍

那裏的經營計劃包括各經營部門的業務計劃以及各管理部門的管理計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃、融資計劃等。

第3條、本制度適用於企業各類經營計劃的編制、執行和監督。

第二章、年度經營計劃的編制

(1)每年年底根據企業中長期發展規劃、本年度經營計劃的執行狀況和預期目標，初步提出下一年度的經營目標。

(2)擬訂年度經營目標傳達給各部門徵求意見，並對各部門的意見進行彙總。

(3)透過彙總各部門的意見，編制《年度經營計劃草案》，並提交總經理辦公會討論。

(4)根據總經理辦公會討論的意見對年度經營計劃進行修改，並經總經理批准後執行。

第6條年度經營計劃的資料

企業年度經營目標，預計分階段目標;為實現企業業務目標，各業務部門的業務計劃指標;編制規範(含表式、編制説明要求)和編制進度要求。

第7條、如遇特殊狀況，企業年度經營計劃可於年中調整一次，調整計劃須經總經理辦公會批准。

第三章、年度經營計劃的分解

第8條、每年年底由投資發展部組織各部門採用滾動編制、逐步細化的方式對整體經營計劃進行分解，構成季度和月度的各部門分解計劃。

第9條、按季度和月度分解年度經營計劃

將年度經營計劃分解成為季度、月度經營計劃。

(1)負責整體計劃的分解，並對各部門計劃進行綜合協調和平衡。

(2)各部門負責各自具體計劃的分解、執行和修訂。

第10條各部門負責將季度經營計劃分解到每個月度

各部門負責人負責將分解到部門的季度經營計劃分解到每個月，構成月度工作計劃。

第11條審核批准企業年度經營計劃分解結果

由總經理辦公會討論、審核各季度、各部門的分解計劃和各

部門月度工作計劃，由總經理批准。

第四章、經營計劃的執行

第12條、經營計劃的下達

(1)每年年底前由總經理辦公會向各部門下達年度經營計劃。

(2)每季度之初，由總經理辦公會批准，投資發展部下達下個季度經營計劃和各部門工作計劃。

(3)每月月初，由總經理批准，投資發展部下達下個月度經營計劃和各部門工作計劃。

第13條經營計劃的執行

各部門根據企業經營計劃及本部門工作計劃，着眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和企業整體經營目標、經營計劃的實現。

第14條、調整經營計劃

(1)確因客觀因素影響需要調整年度經營計劃的，務必由投資發展部提出申請説明原因，經總經理辦公會討論透過後才能執行。

(2)確因客觀因素影響需要調整季度經營計劃的，務必由相關部門主管副總提出申請説明原因，經總經理批准後才能執行。

(3)確因客觀因素影響需要調整月度經營計劃的，務必由相關部門經理提出申請説明原因，經主管副總確認，總經理批准後才能執行。

第15條、調整計劃一律以書面批覆為準，在未接到書面批覆以前，一律按原計劃執行。

第五章、檢查與考核

第16條、負責跟蹤、分析、報告企業經營計劃的執行狀況。

第17條、職能部門每月以書面形式報告一次企業經營計劃任務的完成狀況。特殊事項需要縮短報告週期的，由總經理辦公會決定。

第18條、各級領導務必隨時監督檢查企業經營計劃的執行狀況，發現問題應及時採取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。

第19條、檢查企業經營計劃的執行狀況時，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。

第20條、企業每季度對各部門經營計劃的執行狀況考核一次。投資發展部組織考核並提出初步意見，總經理辦公會討論後做出考核結論。