常務理事會議紀要

會議名稱：北京市劉鴻儒金融科學發展基金會第二屆理事會第一次常務理事會會議

會議時間：2015年5月6日

會議地點：北京市劉鴻儒金融科學發展基金會辦公室

會議議題：

1、 通報第二屆理事會第一次會議召開後的主要工作進展；

2、 審議2015年工作計劃；

3、 審議基金會內部管理制度；

4、 決定祕書處管理人員薪酬和編制配備；

5、 討論基金會重點資助項目；

6、 討論對研究生部30年校慶活動的支持方式與資助預算；

7、 審議基金會2015年度收支預算；

8、 討論基金會運作所需的進一步支持。

會議應到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關貴森、劉文華6位常務理事。

會議實到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關貴森、劉文華5位常務理事出席；王永華理事列席會議，程博明理事派代表王俊鋒到會；李言賦常務理事因公務缺席，向大會提交了書面意見。

會議主持人：魏本華

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會議審議通過了《2015年工作計劃》和《2015年度預算》，審議通過了內部管理制度，明確了祕書處管理人員的薪酬以及招募計劃，明確了重點項目的立項以及對學校和校慶活動的支持方案。

會議討論事項和決議、意見如下：

一、 前期工作。基金會名稱、業務範圍和法定代表人的變更已經經民政局初審，報社科聯審批，為此理事長拜訪了社科聯。社科聯表示尊重我們的意見，積極配合。另外當前已經完成免税資格和公益性捐贈税前扣除資格的申報工作，常務理事會表示祕書處要積極跟進，力爭早日獲得批覆。

二、 成立戰略規劃委員會，由柳志偉任委員會主任，祕書處配合，訪談校友，諮詢公益界專家，進一步研究明確基金會的願景、使命、運作模式等重大議題，初步費用預算為30萬元，實際支出可視需要而定。理事們認為要使基金會的願景符合社會的需要和校友的捐贈願望，吸引更多的校友願意將錢捐贈給基金會，匯聚道口人的公益力量。

理事們表示，基金會應借鑑優秀的國內外基金會的經驗，要有國際視野和胸懷。有理事提出，可把基金會辦成智庫，成為推動中國金融、經濟和社會發展的一個民間的高端智囊。有理事建議基金會創辦一份正規刊物。

三、 祕書處有關人員和薪酬安排。基金會會啟動初期頭緒繁多，工作量大，會議認為祕書處首先要增加人員，要招募熱心、有服務精神並且有專業素質的人員。批准九一級康力同學即日起進入祕書處， 2

擔任基金會助理祕書長兼校友會籌備會助理祕書長，承擔籌備校友會、開展校慶支持等相關工作，另外再聘請項目部經理和項目幹事各一名。其次，祕書長全職投入基金會的工作。常務理事會認為要建立高標準的祕書處，當前祕書處草擬的薪酬標準過低，決定當前現有管理人員的職務工資按第五檔計薪。第三，為符合基金會相關管理規定，常務理事會決定將祕書處管理人員的部分薪酬由理事會中的捐贈者支付，這部分支付金額也計入該理事的捐贈貢獻中。第四，和學校協商增加辦公室，可租賃。第五，各位理事認為理事長作為專職人員，應該領工資，但理事長堅決不受領。最後決定，報銷電話費和油費。會議認為，要樹立基金會的品牌，工作力求高標準高水平，合理費用支出應予保證。

四、 建構校友聯絡長效機制。將籌備校友會列入基金會近期工作計劃，力爭年內完成在京註冊。校友會未來將設獨立的網站，目前可暫時共用基金會的網站。

五、 會議審議通過以下項目的立項：

1. 劉鴻儒金融獎項。由劉鴻儒老師領銜，程博明牽頭，草擬方案，再報常務理事會討論。

2. 啟動研究五道口金融學院項目。成立五道口金融學院研究論證小組，由魏本華理事長牽頭，柳志偉副理事長聯絡，萬建華、王令芬、戴志康、蔡重直等參加，進行開放性的論證調研，不預先做假設和定位。

3. 設立研究出版基金。資助出版分為兩塊：一塊是資金上支持

校友出書，不列入基金會叢書。另一塊是基金會策劃的系列叢書，要確保質量，打出品牌。由王永華理事負責。

4. 社會公益類項目，開展金融普及教育，服務大眾等多種活動，由祕書處負責落實，預算為10萬元。

5. 明確了今年為研究生部服務的項目。一是設立學生綜合活動基金，本年度預算支出30萬元；二是為貧困學生和優秀學生設立助學金和獎學金，預計本年度支出20萬元；三是設立講座教席基金，給予優秀教師授課補貼，預計本年度支出50萬元；四是配合五道口研究生部30週年校慶籌備活動，資助其資金缺口，預計達33萬元。

六、 基金會的資金籌措。今年籌資目標確定為5000萬元，由募捐委員會負責落實。

七、 會議審議通過祕書處起草的6項基金會內部管理制度，即《財務管理制度》、《財務管理細則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。

八、 下一次常務理事會安排。會議決定，第二次常務理事會議擬於7月底在上海召開，由柳志偉負責安排，祕書處配合。

特此紀要。

常務理事會議紀要 [篇2]

2011年4月14日上午，協會舉行了第二屆會員大會最後一次常務理事會。會議在廣東省農業科學院舉行，參加會議的有14位常務理事（2位常務理事因有事請假）。會議審議並通過了第二屆會員大會四年工作報告，研究並決定了召開第三屆協會全體會員大會的議程和具體工作，討論部署了下一屆協會工作任務。

會上，李康活會長作了第二屆會員大會四年工作報告，並請與會者審議修改（注：本工作報告已事前發給各常務理事審閲）。通過了工作報告以後，隨即研究了下一屆的工作計劃。廣州種子商會會長黃金虹認為，要使整條產業鏈充分動起來，應該讓部分企業實行產業聯盟，以大企業牽頭。協會應組織相應活動支撐起來，以活動實效影響政府並由此得到政府的支持；植物保護研究所所長田興山建議，協會應做些前期工作，獲得有影響力的權威資料，如產業的規範化、標準化，同時制訂發展報告、調查報告之類的有影響力的權威資料報交政府，支持政府管理部門的工作；農科院院長李康活建議，蔬菜產業技術體系的制訂，由情報所和協會一起做；廣州市農業科學院院長謝偉平認為，協會規範運作，依然有許多工作要做，建議辦公室統籌規劃一件一件完成。

會議的`第二個議程是選舉工作的討論。與會者對這個議題的討論非常熱烈，通過反覆研究，最後決定了以下內容：

1、 第三屆理事會由53位理事組成，監事會由3位監事組成。常務理事會由18人組成，其中1名會長、3名常務副會長、12名副會長、2名名譽副會長。

理事侯選人是：李康活、羅少波、鄭錦榮、謝偉平、陳日遠、黃金虹、張宋、方立羣、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山、張榮德、黃智文、劉國華、張名位、喬愛民、黃門福、李宇苗、肖建成、林奕羣、胡成來、蘇偉強、張奕雲、伍贊忠、劉宗健、曾捷、區志榮、吳顏洲、李梅珍、何永勝、陳萬良、曾秀文、林松傑、黃修傑、李家超、張-偉-國、何春明、黃俊、呂紹蘇、黃寧君、陳運貴、陳小和、陳遠輝、楊壯雄、吳建武、吳創一、黃敬輝、黃俊輝。

監事侯選人是：陳春山、常紹東、邱俊榮，其中陳春山為監事長侯選人。

祕書長侯選人是：陳家旺。

常務理事侯選人是：李康活、羅少波、鄭錦榮、謝偉平、陳日遠、黃金虹、張宋、方立

羣、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山，區景泰、張水江。其中會長侯選人是李康活，常務副會長侯選人是羅少波、鄭錦榮、謝偉平，副會長侯選人是陳日遠、黃金虹、張宋、方立羣、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山，名譽副會長是區景泰、張水江。

2、 由副會長中選出3位常務副會長，分別管理和負責協會日常事務、協會內部活動與交流、協會與外部及政府的聯繫。如果都能獲選，這些工作將分別由廣東省農科院蔬菜研究所所長羅少波、廣州市農業科學院院長謝偉平和廣東省農科院作物研究所所長鄭錦榮負責；

3、曾經為協會積極工作，現因身體原因退出常務理事會的老行尊、原協會副會長張水江先生，推舉為名譽副會長，增選其公司負責人為理事；廣東東昇農場有限公司董事長、德高望重的實業家區景泰先生保留名譽副會長，增選其公司副總經理為理事；

4、 第三屆常務理事會由副會長、常務副會長、會長組成。除會長外，當選後的常務理事將全部為協會副會長，今後協會常務理事會由全體副會長、常務副會長和會長參加並指導協會工作；

5、 協會刊物“嶺南蔬菜產業”編委會同時換屆，成立新的編委會，編委會成員將進行更換；

6、 本次理事會、監事會、祕書長、常務理事會選舉採用等額選舉、無記名投票的選舉方式。即將召開的會員大會將增加會員形象和品牌推介、業務洽談會等環節，讓會員之間互動加強聯誼與合作。

廣東省蔬菜產業協會

2011年4月15日

常務理事會議紀要 [篇3]

2015年3月30日下午，克拉瑪依市甘肅商會在外賓館大蒙古包召開了第15次常務理事會。會議由執行會長張懷江主持。會長馬小平及副會長以上16人蔘加了會議，田文廣、李繼延、趙佳蕊到席了會議。會議聽取了辦公室1-3月份工作彙報和4月份工作安排，常務副會長馬有柱介紹胡楊河市規劃和招商引資的優惠政策，理事田文廣彙報了市政府組織的“走出去”座談會精神與會員就2015年重實工作和商會創新發展正行座談，並討論通過了2015年工作運行表。現將會議主要精神紀要如下：

一、2015年，要重實抓好在經濟下滑情況，會員企業的創新發展工作，加強會員之間和外地企業的聯繫，尋求新的行業和增長點，克服困難，確保今年有較好收益。

二、2015年商會辦公室將按運行大表完成正常工作外，重實抓好評級申報，宣傳欄和視頻的製作，做好商會的宣傳工作。

三、在4月中旬召開會員懇談會，座談討論會員企業發展和徵求如何做好商會的意見。

四、2015年1-3月有6名新會員入會並交了會費。