常務理事會會議紀要

會議名稱：北京市劉鴻儒金融科學發展基金會第二屆理事會第一次常務理事會會議

會議時間：2015年5月6日

會議地點：北京市劉鴻儒金融科學發展基金會辦公室

會議議題：

1、 通報第二屆理事會第一次會議召開後的主要工作進展；

2、 審議2015年工作計劃；

3、 審議基金會內部管理制度；

4、 決定祕書處管理人員薪酬和編制配備；

5、 討論基金會重點資助項目；

6、 討論對研究生部30年校慶活動的支持方式與資助預算；

7、 審議基金會2015年度收支預算；

8、 討論基金會運作所需的進一步支持。

會議應到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關貴森、劉文華6位常務理事。

會議實到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關貴森、劉文華5位常務理事出席；王永華理事列席會議，程博明理事派代表王俊鋒到會；李言賦常務理事因公務缺席，向大會提交了書面意見。

會議主持人：魏本華

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會議審議通過了《2015年工作計劃》和《2015年度預算》，審議通過了內部管理制度，明確了祕書處管理人員的薪酬以及招募計劃，明確了重點項目的立項以及對學校和校慶活動的支持方案。

會議討論事項和決議、意見如下：

一、 前期工作。基金會名稱、業務範圍和法定代表人的變更已經經民政局初審，報社科聯審批，為此理事長拜訪了社科聯。社科聯表示尊重我們的意見，積極配合。另外當前已經完成免税資格和公益性捐贈税前扣除資格的申報工作，常務理事會表示祕書處要積極跟進，力爭早日獲得批覆。

二、 成立戰略規劃委員會，由柳志偉任委員會主任，祕書處配合，訪談校友，諮詢公益界專家，進一步研究明確基金會的願景、使命、運作模式等重大議題，初步費用預算為30萬元，實際支出可視需要而定。理事們認為要使基金會的願景符合社會的需要和校友的捐贈願望，吸引更多的校友願意將錢捐贈給基金會，匯聚道口人的公益力量。

理事們表示，基金會應借鑑優秀的國內外基金會的經驗，要有國際視野和胸懷。有理事提出，可把基金會辦成智庫，成為推動中國金融、經濟和社會發展的一個民間的高端智囊。有理事建議基金會創辦一份正規刊物。

三、 祕書處有關人員和薪酬安排。基金會會啟動初期頭緒繁多，工作量大，會議認為祕書處首先要增加人員，要招募熱心、有服務精神並且有專業素質的人員。批准九一級康力同學即日起進入祕書處， 2

擔任基金會助理祕書長兼校友會籌備會助理祕書長，承擔籌備校友會、開展校慶支持等相關工作，另外再聘請項目部經理和項目幹事各一名。其次，祕書長全職投入基金會的工作。常務理事會認為要建立高標準的祕書處，當前祕書處草擬的薪酬標準過低，決定當前現有管理人員的職務工資按第五檔計薪。第三，為符合基金會相關管理規定，常務理事會決定將祕書處管理人員的部分薪酬由理事會中的捐贈者支付，這部分支付金額也計入該理事的捐贈貢獻中。第四，和學校協商增加辦公室，可租賃。第五，各位理事認為理事長作為專職人員，應該領工資，但理事長堅決不受領。最後決定，報銷電話費和油費。會議認為，要樹立基金會的品牌，工作力求高標準高水平，合理費用支出應予保證。

四、 建構校友聯絡長效機制。將籌備校友會列入基金會近期工作計劃，力爭年內完成在京註冊。校友會未來將設獨立的網站，目前可暫時共用基金會的網站。

五、 會議審議通過以下項目的立項：

1. 劉鴻儒金融獎項。由劉鴻儒老師領銜，程博明牽頭，草擬方案，再報常務理事會討論。

2. 啟動研究五道口金融學院項目。成立五道口金融學院研究論證小組，由魏本華理事長牽頭，柳志偉副理事長聯絡，萬建華、王令芬、戴志康、蔡重直等參加，進行開放性的論證調研，不預先做假設和定位。

3. 設立研究出版基金。資助出版分為兩塊：一塊是資金上支持

校友出書，不列入基金會叢書。另一塊是基金會策劃的系列叢書，要確保質量，打出品牌。由王永華理事負責。

4. 社會公益類項目，開展金融普及教育，服務大眾等多種活動，由祕書處負責落實，預算為10萬元。

5. 明確了今年為研究生部服務的項目。一是設立學生綜合活動基金，本年度預算支出30萬元；二是為貧困學生和優秀學生設立助學金和獎學金，預計本年度支出20萬元；三是設立講座教席基金，給予優秀教師授課補貼，預計本年度支出50萬元；四是配合五道口研究生部30週年校慶籌備活動，資助其資金缺口，預計達33萬元。

六、 基金會的資金籌措。今年籌資目標確定為5000萬元，由募捐委員會負責落實。

七、 會議審議通過祕書處起草的6項基金會內部管理制度，即《財務管理制度》、《財務管理細則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。

八、 下一次常務理事會安排。會議決定，第二次常務理事會議擬於7月底在上海召開，由柳志偉負責安排，祕書處配合。

特此紀要。

常務理事會會議紀要 [篇2]

會議名稱：廣東順德工業設計研究院理事會第一次會議會議紀要

會議時間：2015年1月20日

會議地點：順德區大良南國東路中大-卡大研究院5層會議室

會議議題：

1、 會議介紹

2、 審議研究院年度工作

3、 審議研究院章程

4、 審議研究院理事會財務委員會、人事考核委員會、監察審計委員會制度；審議研究院管理層產生辦法、人事管理暫行辦法

5、 審議研究院理事會財務委員會、人事考核委員會、監察審計委員會人選；審議研究院副院長人選

6、 審議研究院更名、變更業務範圍、變更章程事項會議應到人員：林炎志、徐-國-元、徐旭雁、韓治幫、陳國雄、韓風琴、胡啟志、胡自強、徐俊忠、童慧明、繆天宇11位常務理事出席

會議實到人員：林炎志、徐-國-元、徐旭雁、韓治幫、陳國雄、韓風琴、胡自強（由高級工程師張智代為出席）、胡啟志(請假未到)、徐俊忠（由廣州大學黨委辦公室、校辦公室主任秦春代為出席）、童 1

慧明、繆天宇。

北滘廣東工業設計城負責人馮慧瑩列席會議。 會議主持人：徐-國-元

會議討論事項和決議如下：

1：表決票事項

2：增加廣東順德工業設計研究院理事會戰略發展委員會，並擬選廣東順德工業設計研究院戰略發展委員會成員：童慧明、胡啟志。

3：修改《廣東順德工業設計研究院財務委員會管理辦法》第八條第三款，原條文“決定研究院預算外5萬元以上的支出和50萬元以上的投資”，修改為“決定研究院5萬元以上的'臨時性支出和50萬元以上的固定資產的購置”。

4：修改《廣東順德工業設計研究院章程》三十五條第五款，原條文“決定本單位預算外5萬元以下的支出和50萬元以下的投資”，修改為“決定本單位5萬元以下的臨時性支出和50萬元以下的固定資產的購置”

5：刪除《廣東順德工業設計研究院財務委員會管理辦法》第八條第四款。

6：決定整體修改《廣東順德工業設計研究院理事會委員會管理辦法》的職權，使之更概括化、系統化。

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常務理事會會議紀要 [篇3]

安徽省藥學會於2011年10月12日在安徽合肥召開了七屆五次常務理事會。

省藥學會理事長、省食品藥品監督管理局劉自林局長以及來自全省的二十六位常務理事參加了會議,參會人數超過應到人數2/3。會議審議並通過了以下議題：

一、討論成立“藥學信息專業委員會”、“醫院藥學專業委員會”“藥物代謝專業委員會”的申請。常務理事認真審讀了三個專業委員會提交的報告，認為原則上應該按照中國藥學會專業委員會的設置為主線，兼顧本省優勢學術領域.所以全票予以同意成立“醫院藥學專業委員會”“藥物代謝專業委員會”，會後將報相關部門審批。另外，按照省民政的要求，在2000年前已經成立的藥物分析專業委員、藥事專業委員會、臨牀藥理專業委員會、中藥材種植養殖專業委員會、中藥天然藥專業委員會、藥劑專業委員會也應按照省民政廳的要求予以辦理登記。

二、通報了第二屆曼迪新優秀論文評選情況。此次活動徵集了來自全省13個地市，6個專業委員會共229篇優秀論文，經過專家組的認真評審，分別評出一等獎4篇、二等獎8篇、三等獎16篇、優秀獎32篇共60篇優秀論文，學會將按照《“曼迪新”優秀論文獎勵基金管理辦法》予以獎勵。

三、討論了2012年屆滿換屆相關事宜。安徽省藥學會七屆大會於2015年2月召開，七屆理事任期五年，2012年將屆滿換屆。經討論計劃於2012年5月召開換屆大會，為了做好省藥學會的換屆工作，常務理事會要求各市藥學會、省藥學會各專業委員會:一是按照章程要求建立完善組織機構,對於屆滿需

換屆的學會或專業委員會,需在明年4月份前完成換屆工作.二是積極發展新會員及會員單位,並做好登記工作；三是對省學會換屆工作積極建言獻策,對章程的修改提出建設性意見.

四、通報了省民政廳組織開展百家優秀社會的評選活動相關情況。 為了促進社會組織質量建設，激發社會組織創先爭優的熱忱，積極參與羣眾性精神文明創建活動，更好地為經濟社會發展提供服務，2011年，安徽省民間組織管理局、安徽省文明辦、新華通訊社安徽分社和安徽省社會組織聯合會共同舉辦省屬 "百優社會組織"評選活動，安徽省藥學會積極準備材料參與了評選活動，此次活動現正處於投票評選階段（2011年10月10日至2011年11月10日）。希望各市學會和省學會專業委員會組織藥學工作者積極參與此項工作.

五、討論了2012年安徽省藥學會新春聯歡會籌備情況。學會的新春聯歡會已經成為全省藥學工作者期待的一場聚會，今年的籌備工作即將開展，會上向常務理事通報了承辦單位、承辦地點、聯歡會的內容和形式、參加人員等相關事宜。