新公司成立會議紀要

會議時間：______年____月____日上午9：30—11：30

會議地點：______省______市________________________

出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業及其授權代表。 列席人員：

主 持 人：__________

會議內容：

1.主持人宣佈會議開始並報告出席會議人數；

2.會議審議並表決通過由A公司等5家企業共同發起設立××××股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；

3.各發起人分別推薦股份公司董事候選人；

4.各發起人分別推薦股份公司監事候選人；

5.選舉產生股份公司董事並組成首屆董事會；

6.選舉產生股份公司監事並組成首屆監事會；

7.通過股份公司董事、監事的報酬事項；

8.通過股份公司《章程》；

9.通過股份公司《股東大會議事規則》；

10.授權股份公司董事會辦理與股份公司發起設立有關的其他一切事宜；

11.簽署股份公司創立大會決議。

與會發起人及其授權代表簽字：

A公司（公章） B公司（公章）

授權代表：______________ 授權代表：______________

日期：______________ 日期：______________

C公司（公章） D公司（公章）

授權代表：______________ 授權代表：______________

日期：______________ 日期：______________

***股份有限公司創立大會會議記錄

會議時間：2015年03月01日

會議地點：*****會議室

參會人員：全體股東

*** （發起自然人）

*** （發起自然人）

（備註：也可再補充説明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×％，本次創立大會的舉行符合法定要求。）

列席人員：**

主 持 人：**

記 錄 人：

會議議題：協商表決******股份有限公司創立事宜。

會議由全體參會人員選舉**作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並一致通過了如下決議：

1、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

發起人代表**向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。

2、表決通過公司章程

發起人代表**向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程。

3、選舉董事會成員

發起人代表**向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：

(1) 選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數符合法定比例。

(2)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數符合法定比

例。

(3)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數符合法定比例。

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

4、選舉監事會成員

發起人代表**向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉______為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉______為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉______為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數符合法定比例。

同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事________共同組成公司第一屆監事會。

5、審核公司設立費用

發起人代表**向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算_______元人民幣，實際支出________元人民幣(實際支出比預算超出______元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費，在公司成立後____月內如數償還。

6、審核發起人非貨幣出資情況

發起人代表**向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_3_名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

時間：2015年03月01日

注意事項：

1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數（包括代理人），出席人數佔認股人總數的比例，是否符合法定要求。

3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最後要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。

5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，**舉行。

6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。

7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿，連選可以連任

新公司成立會議紀要 [篇2]

中華燕氏宗親經濟工作座談會暨燕氏商貿公司成立大會於2015年5月7日至8日在湖北宜昌宜錦商務酒店隆重舉行並圓滿結束。來自河北、四川、湖南、福建、貴州、山東、陝西、湖北、安徽等省的宗親代表二十餘人蔘加了會議，中華燕氏宗親會常務副會長燕良元、常務副會長兼祕書長燕飛蒞臨會議指導並作重要講話。應邀出席會議還有中華燕氏宗親會顧問委員會主任燕相彪、宗親會副會長燕志立等。會議在熱烈討論和科學論證的基礎上，對中華燕氏打造宗親產品品牌，促進宗親經濟發展，帶動燕氏族人共同致富等問題取得一致意見，紀要如下：

一、燕氏商貿公司是中華燕氏族人共同擁有的經貿組織和經濟聯合體，其宗旨是為燕氏資金、人才、產品等相互交流和融通搭建一個切實可靠的共用平台，以達到資源共享、優勢互補、信息互通、共同致富之目的。商貿公司在中華燕氏宗親理事會的指導監督下，一是為燕氏族人提供優惠、可靠、便捷、優質的各項服務；二是為宗親開展理財融資、產品購銷、人才引進、信息發佈等經貿經營活動提供載體和幫助；三是開展助學濟困，幫扶捐贈等公益事項。今後中華燕氏宗親會將以燕氏商貿公司為依託，以召公品牌系列酒為抓手，切實做好燕氏宗親之間，燕氏宗親和其他族羣之間的商貿、經濟合作協作工作。

二、目前燕氏宗親唯一的品牌產品------召公酒，經一年多的.試生產和運營，取得了很大成績，得到廣大燕氏宗親的一致讚揚和好評。為滿足宗親對該產品不斷增長的需求和做到經營規範化、生產規模化、產品優質化，自2015年5月29日開始正式定型批量生產。本着弘揚始祖召公文化精神，增強燕氏宗親凝聚力，打造燕氏特有品牌，保本微利的原則，經成本核算和會議商定，召公酒定價為42°每瓶58元，52°每瓶88元。從現在開始在全國省市（縣）設立分銷代銷辦事處。會議呼籲廣大宗親積極踴躍的參與加盟代理代銷或自購品嚐，公司將為宗親提供相當的優惠和獎勵。特別是燕氏族人紅白喜事、慶典招待等，以緬懷始祖、品自家美酒為契機，宣傳弘揚燕氏文化和召公品牌。召公酒所得利潤將全部用於燕氏創業扶貧基金（具體細則正在制定中），以幫助更多的燕氏族人脱貧和創業致富。

三、會議認為，召公酒是中華燕氏宗親的共同品牌和事業，每一個燕氏族人應義不容辭的參與和幫助召公酒業做大做強。同時，為了擴大生產規模和開發系列產品，經大家討論，決定成立燕氏酒業董事會和監事會，採取自願入股的方式，使大家有利共享、共同致富。股份為每500元1股，入股多少不限，上不封頂，下不保底，根據經營狀況年底分紅。每一季度在中華燕氏網上公佈經營和盈利狀況，每半年召開一次股東代表大會。每個股東都享有應有的權力和義務，同時個人可根據公司經營情況以及個人具體情況一年後隨時退出股份，公司將全額退款和分紅（具體內容見《燕氏宗親召公酒股份管理和分紅細則》）。

會議強調，燕氏商貿公司的成立是中華燕氏宗親經濟生活中的一件喜事和盛世。公司的成立對促進燕氏宗親經濟發展，幫助燕氏族人創業致富，弘揚和繼承燕氏優秀文化、經濟傳統，提高增強燕氏族人團結互助、共同發展理念和行動，具有重要的現實意義和深遠的歷史意義。會議希望中華燕氏族人積極參與商貿公司的各項經濟經營活動和公益事業，積極參與到召公酒品牌打造和發展壯大的事業中來，踴躍認購股份和加盟、推薦、使用、宣傳召公酒系列產品。會議認為，在中華燕氏宗親的共同參與和努力下，燕氏商貿公司一定會得到長足發展和不斷壯大，燕氏族人也將在互相幫扶和參與公司的經營中，在創業致富的道路上越走越寬，從而邁上一個嶄新的台階！

新公司成立會議紀要 [篇3]

範文1

為充分尊重職工要求，保障職工合法的勞動權益，20xx年2月12日上午，公司領導朱時賢經理在公司會議室主持召開就涉及職工切身利益的職工工資問題進行集體協商會議。參加會議的有：徐遠東，朱偉芳，胡光啟，吳理鋒等8位同志。現將會議紀要如下：

一、企業方首席代表：杜勇

二、職工方首席代表：朱時賢(公司工會主席)

三、在會議中公司工會主席朱時賢代表職工方向企業方提出協商的具體內容和要求，公司方就職工方的要求做出了迴應;勞資雙方就商談事項發表各自意見並開展充分的討論，雙方首席代表認真歸納討論意見，對達成一致意見的形成了協商議定的草案，對職工工資增長幅度問題，由於公司生產受國際大氣候經濟的影響，一時還不能達成一致的問題。雙方同意擇日再議。

四、會議強調，雙方要做好職工羣眾的思想工作，確保正常的企業生產和穩定職工的日常生活。

泰山顯示技術有限公司

泰山顯示技術有限公司工會

二0xx年二月十三日

範文2

會議時間:xx-xx年xx月xx日下午xx時

會議地點:辦公室

主持人:xx-x

參加人員:xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x

會議記錄:xx-x

會議內容:

本次周例會明確了個人工作職責，孵化基地項目進展情況及本週工作計劃，公司領導對本週重點工作進行了安排部署。

現將會議紀要如下:

一、薛經理髮言

1、明確工作職責(工作重點放在孵化基地):

xx-x:工程施工總負責，以工地施工細節把控，項目總體進度安排及總包、監理、一二號樓分包單位協調配合為主。

xx-x:公司技術支撐，與設計院趙工就項目相關變更進行溝通協調及跟進，施工現場材料設備下單及跟進，項目技術難關的攻克，項目相關設備招投標事宜的跟進，其他項目技術方案的起草及與上海公司的協調配合。

xx-x:後勤管理，工地支撐、協助與售後，材料採購。

xx-x:財務本職工作之外，負責辦公室工作及人事考勤執行。

xx-x、xx-x、xx-x:近期內加強自我修養，養成良好的學習習慣與工作態度，具體分工待定。

xx-x:公司負責人，負責項目開發、跟進，公司外圍事務協調、處理，項目業主、管理公司溝通協調，每週三召集公司例會並主持。

2、工作制度

(1)夏季上班時間:8:30-12:0014:30-18:00。

(2)每月考勤26日，每月允許2次請假機會，2次以上按日扣除當日工資，10日以上扣除當月工資，加班按法定假日工資標準執行。

(3)辦公室衞生實行辦公室負責制，各自辦公室衞生由本人負責，公共區域衞生排定值日表嚴格執行。

(4)上班期間嚴禁玩遊戲，發現一次罰款50元，由當月工資中扣除。

(5)上班期間穿戴整齊，不得坦胸露背，穿拖鞋進出辦公室，影響公司整體形象，發現一次罰款50元，由當月工資中扣除。

(6)每週三上午8:30分召開例會，不得無故缺席。

(7)近期內無特殊情況，車輛優先保證工程施工需求。

(8)以上考勤、工作制度由辦公室負責，嚴格執行。

二、x總髮言

1、要求孵化基地x月之前竣工並具備驗收條件，初步按該時間節點落實執行。

2、要求公司各部門相關人員，團結一致，相互配合，大家是一個整體，勁往一處使，圓滿完成孵化基地建設施工任務。

3、對於會議中提出的各項工作制度嚴格執行。

三、x總髮言

1、進行會議總結，感言前一段時間公司整體環境較亂，對薛經理提出口頭批評，希望期調整工作狀態，在前的一年裏作出成績。

2、對公司新進員工提出寄語希望，讓大家沉下心來學習一些實際的工作經驗，不要好高騖遠。

3、對公司前景進行展望，希望公司在未來能破浪前行。

四、x經理宣佈會議結束。

會議紀要整理:xx-x

xx-xx年xx月xx日

範文3

20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論-公司經濟合同管理、資金管理辦法、機關20xx年3-5月份崗位工資發放等事宜。張xx總經理主持，公司領導，總經辦、黨羣辦及相關處室負責人蔘加。現將會議決定事項紀要如下：

一、關於公司經濟合同管理辦法

會議討論了總經辦提交的公司經濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品採購對外經濟合同管理，有利於加強和規範企業管理。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。會議紀要範文

二、關於職工因私借款規定

會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為文件規定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程序，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。

三、關於公司資金管理辦法

會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利於加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產需要。會議原則通過，計財處修改完善後發文執行。

四、關於職工工資由銀行代發事宜

會議聽取了計財處提交的關於職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發的彙報，會議認為銀行代發工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利於規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。會議紀要範文

五、關於公司機關11月份效益工資發放問題

會議聽取了人力資源處關於公司機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的幹部執行新的崗位工資標準，沒有下文明確的幹部暫維持不變。待三個月考核明確崗位後，一律按新崗位標準發放。

會議最後強調，公司機關要加強與運行船舶的溝通，建立公司領導每週上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。