銀行董事會工作報告

0.031%行情走勢大單追蹤資金流向最新研報公司新聞最新公告個股股吧優股預測龍虎榜中國銀行(HK:03988)最新價：%行情走勢公司新聞大行評級一、關於中國銀行股份有限公司2010年年度報告的議案

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二、關於《中國銀行股份有限公司2010年度董事會工作報告》的議案

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三、關於《中國銀行股份有限公司2010年度財務決算方案》的議案

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四、關於中國銀行股份有限公司2010年度利潤分配方案的議案

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按照國際財務報告準則，2010年本行股東應享税後利潤1044.18億元人民幣(合併會計報表)。董事會決議通過本行2010年度利潤分配方案如下：根據《中華人民共和國公司法》，提取法定盈餘公積金96.50億元人民幣。境外機構根據當地監管要求提取或回撥公積金及法定儲備金，以及部分對未分配利潤產生影響的事項，2010年共提取14.27億元。提取一般準備102.07億元人民幣。不提取任意公積金。綜合考慮本行經營業績、財務狀況，以及本行未來發展對資本的需求等因素，董事會建議每股分派現金股利0.146元人民幣(税前)。本次分配不實施資本公積金轉增股本。

五、關於聘任張向東先生為中國銀行股份有限公司非執行董事的議案

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獨立非執行董事對聘任張向東先生為中國銀行股份有限公司非執行董事發表如下獨立意見：同意

六、關於聘任張奇先生為中國銀行股份有限公司非執行董事的`議案

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獨立非執行董事對聘任張奇先生為中國銀行股份有限公司非執行董事發表如下獨立意見：同意

七、關於普通金融債券發行授權的議案

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《關於股東大會對董事會就發行普通金融債券進行授權的議案》將提交本行2010年年度股東大會審議。

八、關於召開中國銀行股份有限公司2010年年度股東大會的議案

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九、關於《中國銀行股息分配政策(2015年版)》的議案

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批准《中國銀行股息分配政策(2015年版)》，按照當年集團淨利潤的35%-45%派發2010至2015年度股息。其間每年將根據《中國銀行股份有限公司資本管理規劃》、本行適用的法律法規和監管要求確定實際利潤分配方案，並須經股東大會審議批准後實施。

十、關於《中國銀行股份有限公司內部控制評價報告》的議案

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十一、關於《2010中國銀行社會責任報告》的議案

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十二、關於《中國銀行股份有限公司關於2010年年度發行A股可轉換公司債[128.760.00%]券和A股配股的募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

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十三、關於續聘詹偉堅先生為中國銀行股份有限公司信貸風險總監的議案

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獨立非執行董事對續聘詹偉堅先生為中國銀行股份有限公司信貸風險總監發表如下獨立意見：同意

上述第二至第七項議案經董事會審議批准後將提交本行2010年年度股東大會審議。本行2010年年度股東大會會議通知和會議資料將另行公佈。

此外，本行非執行董事洪志華女士、黃海波女士因年屆退休，向董事會申請辭去中國銀行股份有限公司董事及董事會下設專業委員會的委員職務，自本行2010年年度股東大會次日(即2015年5月28日)起生效。洪志華女士和黃海波女士確認與本行董事會無不同意見，也沒有就其辭任需要知會本行股東的任何事項。董事會對洪志華女士和黃海波女士對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告

中國銀行股份有限公司董事會

二O一一年三月二十四日

本行擬選舉的非執行董事簡歷如下：

張向東，53歲，自2004年11月至2010年6月期間，曾擔任中國建設銀行[4.50-1.32%股吧研報]股份有限公司非執行董事，並於2005年至2010年擔任其董事會風險管理委員會主席。自2001年8月至2004年11月期間，曾任中國人民銀行海口中心支行副行長兼國家外匯管理局海南分局副局長、國家外匯管理局綜合司副司長、綜合司巡視員等職務。於1999年8月至2001年11月兼任中國證監會股票發行審核委員會委員。具有高級經濟師職稱及中國律師資格，2004年至2008年為中國貿促會仲裁委員會委員。1986年畢業於中國人民大學法學專業，獲學士學位，1988年中國人民大學國際經濟法專業研究生畢業，1990年獲法學碩士學位。

張奇，38歲，2001年至2015年期間先後在財政部預算司中央支出一處、綜合處、辦公廳部長辦公室以及中國投資有限責任公司辦公室工作，任副處長、處長、高級經理職務。1991年至2001年就讀於東北財經大學投資系及金融系，分別於1995年、1998年和2001年獲經濟學學士、碩士及博士學位。