有關年度董事會工作情況彙報

新疆北新路橋集團股份有限公司全體股東：

20** 年度， 新疆北新路橋集團股份有限公司 （以下簡稱“公司”） 董事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事會議事規則》的要求，本着恪盡職守，勤勉盡責的工作態度，依法行使職權，較好的完成公司股東賦予董事會的各項職責，現將 20** 年度董事會工作報告如下：

一、 20** 年度公司經營情況

20** 年，我國持續推進供給側結構性改革，適度擴大總需求， 國民經濟運行緩中趨穩、穩中向好。公司所處的交通基礎設施建設行業，政府指導政策持續推進，各項基建投資繼續發力。 國家層面，發改委採取措施促進民間投資，加快基礎建設投資；國務院發佈《關於深化投融資體制改革的意見》，鼓勵政府和社會資本合作； “營改增” 政策全面推行，倒逼建築業生產方式進行轉變。地方層面， “一帶一路” 戰略構想逐步落實，重要區域規劃出爐，軌道交通建設再掀熱潮；同時在地方政府償債壓力增大和基礎設施剛性需求增加的矛盾下， PPP 政策迎來新高潮。

20** 年，公司主動出擊，積極把握新機遇，整體運營穩健，全年營業收入和營業利潤均實現增長。

（一）潛心主業，市場開發再創新高

公司搶抓新疆發展機遇，疆內市場所佔比重加大，疆外市場不斷得到鞏固，海外工程承攬實現新突破。先後中標連霍高速（G30）新疆境內小草湖至烏魯木齊段改擴建項目、楚雄至大理高速公路改擴建工程勘察試驗段土建工程、巴基斯坦伊斯蘭共和國信德省省道改造項目等多個項目 ，疆內、疆外、海外三大市場佈局趨於均衡。

（二）調整方式，重點項目穩步推進

公司全力推進在建項目，各重點項目基本實現進度目標。全面調整項目管理機制，提升項目規範化、有序化、標準化管理水平。 20** 年，公司福建順邵 BOT項目、重慶渝北至長壽高速公路（渝長高速公路擴能）項目施工總承包項目安全質量管控精準到位，施工進度穩中有升，為今後公司實施高端項目積累經驗。

（三）多輪驅動，經營管理穩中有進

公司主動適應“營改增”政策，建立增值税發票管理制度、明確付款程序、完善修訂合同樣本等方式規範經濟業務，減少涉税成本，降低涉税風險；積極拓寬融資渠道，推進非公開發行股票方式再融資；加強項目生產運營管理、安全質量管理和風險控制管理，提高項目管理水平和盈利能力；不斷推進審計內控管理。

（四）科技創新，核心競爭力進一步增強

公司加強技術研發和技術推廣，申報的《瀝青路面面層雙層一次性鋪築技術研究》被鑑定為國際先進水平，《城市地鐵建設全壽命安全風險分析與遠程監控信息系統研究和應用》和《公路隧道施工安全風險評估與遠程監控信息系統研究和應用》鑑定為國內領先水平。

20** 年，公司實現營業收入 652,642.06 萬元，較上年同期增加 27.60% ，其中主營業務收入 650,235.17 萬元，較上年同期增加 27.81% ，實現歸屬於母公司所有者淨利潤 4,015.22 萬元，較上年同期增加 19.33% 。從主營業務構成來看，公司收入仍主要來自於工程施工。 20** 年公司實現工程施工收入 575,895.77 萬元，同比增加 24.17% ，毛利率 7.85% ，佔主營業務收入的 88.57% 。

二、 20** 年董事會運作情況

（一）董事會會議情況

報告期內，公司董事會共召開 11 次會議，其中以現場會議方式召開 7 次，以通訊方式召開 4 次；共審議議案 47 項， 涵蓋了公司重大投資、 非公開發行股票、 利潤分配、對外擔保、關聯交易等重大事項。董事會歷次會議召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，公司董事會決議情況均及時登載在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上，供投資者查閲。

（二）各專門委員會工作情況

公司董事會專門委員會充分發揮了各自的職能和作用 ， 在公司的經營戰略、重大決策、實施董事會決議、指導公司內部控制建設和保持高管人員的穩定等方面發揮了重要作用。

1.戰略委員會

戰略委員會根據公司實際生產經營情況，全面參與公司戰略規劃的論證、制定和調整相關工作，並對公司戰略的執行情況持續關注，提出專業性建議。

2.審計委員會

報告期內，審計委員會對公司的年度審計、季度報告、年度報告等定期報告等相關事項進行了審閲，在公司定期報告的編制和披露過程中，仔細審閲相關資料，並在審計機構進場前、後加強了與註冊會計師的溝通，督促其按計劃進行審計工作，對審計機構出具的審計意見認真審閲，及時掌握 20** 年年報審計工作安排及審計工作進展情況，維護審計的獨立性，確保公司 20** 年度審計報告真實、準確、完整。

3.董事會薪酬與考核委員會

報告期內，董事會薪酬與考核委員會審查了公司高級管理人員的薪酬政策與方案，對公司生產經營進度與目標考核進行了檢查，結合公司經營目標年度完成情況，對經營層的業績做出了合理評價，並審定了高級管理人員的績效薪酬兑現方案。

4.提名委員會

報告期內，提名委員會依據《公司章程》、《董事會提名委員會工作細則》等規定，認真履行職責。

（三） 獨立董事履職情況

報告期內，公司獨立董事嚴格遵守法律法規以及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關規定，充分發揮專業和信息方面的優勢，公司認真聽取了獨立董事的`專業性建議，使公司決策更加科學有效。公司獨立董事全年共參加公司董事會 11 次，列席公司股東大會 7 次，就公司 20** 年度重大決策和生產經營中的相關事項發表的事前認可意見及獨立意見共 14 項。

（ 四 ）信息披露工作與投資者關係管理工作

董事會嚴格按照深交所的要求，指定《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網作為公司的信息披露媒體，認真履行信息披露職責，確保真實、準確、完整地對外披露信息。報告期內，公司按期披露了年報、半年報和季報，全年對外披露各類公告 80 份，公平、公正、公開地向全體投資者披露信息，客觀地反映公司情況。

同時，公司建立了暢通的投資者溝通渠道，通過專線電話、互動平台、業績説明會等多種方式，與投資者進行充分的溝通交流，並按證監會及交易所相關要求，組織中小股東以網絡投票方式參加公司本年度歷次股東大會，保證中小投資者參與公司的決策。

（五） 股東大會召開及落實股東大會決議情況

報告期內，公司召開了 1 次年度股東大會和 6 次臨時股東大會，共審議通過30 項議案，決定了重大融資、對外擔保、重大投資、關聯交易等事項，董事會和經營層對股東大會的各項決策均予以貫徹落實。

三、 20** 年主要工作任務

20** 年，公司董事會將堅持以建設規範、高效的決策中心為目標，健全制度體系，規範運作程序，充分履行 “定方向、決大事、控風險” 的職能， 並着重從以下四個方面開展工作：

一是增強董事會的決策職能。繼續建立健全科學的董事會授權管理體系和運行機制，把工作重心放在加強公司治理、戰略決策、內控與風險管理、資源調配等方面；

二是強化董事會戰略引領功能。加強對國內外經濟形式、市場環境、行業政策、企業改革頂層設計的研究，提高發展戰略決策的前瞻性和科學性，引領企業深化改革，加快轉型升級；

三是優化董事會對管理層考核。健全經營層工作績效和薪酬考核評價機制，發揮激勵約束的導向作用 ；

四是強化對公司規範運行的監督檢查。防範各類違規風險，促進公司依法、合規運營，保證公司持續健康發展。