內部控制自我評價報告

公司依據《公司法》、《證券法》、《企業內部控制基本規範》、《中小企業板上市公司

內部審計工作指引》等有關法律法規和規範性文件的要求，結合自身經營實際，不斷完

善公司治理，強化內控建設，確保公司的穩健經營，有效防範了經營決策及管理風險，

保證公司規範運作和健康發展，保護投資者的合法權益。現就公司 2015 年度內部控制的

建立健全與實施情況報告如下:

一、公司基本情況

福建七匹狼實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)成立於 2001 年 7 月 23 日，並於

2004 年 8 月 6 日在深圳證券交易所上市，股票代碼:002029。

經營範圍:服裝服飾產品及服裝原輔料的研發設計、製造及銷售，機繡製品、印花

的加工，物業管理，房租租賃，銷售培訓、銷售諮詢，室內裝潢，建築材料、五金交電、

百貨銷售，計算機軟硬件服務，對外貿易。

公司法人:周少雄

截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本為人民幣 2.829 億元。本公司的實際控制人為周

氏家族，成員包括:周永偉、周少雄、周少明、陳鵬玲。報告期內，本公司實際控制人

未發生變化。公司董事、監事、高級管理人員持有公司股票未發生變動。

二、公司內部控制的'目標及原則 為了提高深圳市沃爾核材股份有限公司(以下簡稱“公司”)的管理水平和風險防範能力，保障

公司資產安全，保證公司持續健康發展，保護投資者的合法權益，根據《企業內部控制基本規範》、

《中小企業板上市公司內部審計工作指引》及中國證券監督管理委員會的相關規定要求，公司董事

會及其下設審計委員會、內部審計部門對公司目前的內部控制及運行情況進行了全面檢查，現對公

司 2015 年年度內部控制情況報告如下。

一、 內部控制綜述

(一) 公司內部控制的組織結構

公司根據《公司法》、《證券法》等法律、法規的要求和《公司章程》的規定， 結合公司的業務

發展、經營和管理模式，公司建立了規範的公司治理結構和議事規則，明確了股東大會、董事會、

監事會和管理層在決策、監督和執行等方面的職責權限，形成了合理的職責分工和制衡機制。股東

大會是公司的最高權力機構，依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。

董事會負責內部控制的建立健全和有效實施，其下設立的審計委員會負責審查、監督公司內部控制

的有效實施和內部控制自我評價情況。內審部在董事會及其下設審計委員會的領導下，獨立開展經

營和管理審計、反舞弊調查等。監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督。管理層負責組織領

導公司內部控制的日常運行。

(一)公司內部控制的目標

建立和完善符合現代公司管理要求的內部組織結構，形成合理的決策、執行和監督

機制，保證戰略經營目標的實現;建立有效的風險控制系統，強化風險管理，保證各項

經營活動的正常有序運行;建立良好的公司內部控制環境，堵塞漏洞、消除隱患，防止

並及時發現和糾正錯誤及舞弊行為，保護公司資產的安全、完整;規範公司的會計行為，

保證會計資料真實、完整，提高會計信息質量;確保國家有關法律法規和本公司內部規

章制度的貫徹執行。