制度審查專題會議紀要

浙江江南工程管理股份有限公司

西雙版納國際度假區工程

西雙版納秀場、西雙版納萬達廣場

專題會議紀要

內容提要：

2015年1月8日對萬達《質量新制度》交底學習

簽發人：

浙江江南工程管理股份有限公司

西雙版納國際度假區工程項目監理部

二O一四年一月八日

西雙版納國際度假區工程

浙江江南工程管理股份有限公司

專題會議紀要

西雙版納國際度假區工程2015年1月8日

工程名稱：西雙版納國際度假區工程（秀場、萬達廣場）

時 間：2015年1月8日 上午10:50

地 點：中國建築第二工程局有限公司會議室

與會人員：

西雙版納國際旅遊度假區開發有限公司秀場工程部、浙江江南工程管理股份有限公 司及中國建築第二工程局有限公司相關負責人（詳見會議紀要簽到表）

會議主持人：朱濤

會議主題：對萬達集團《質量管理新制度》文件向各單位及施工班組交底

主要內容如下：

一、工程部李俊宣貫《質監部月度質量考核管理辦法》：

1、考核人及考核對象：

考核人為文化集團質量監管部（簡稱質監部），考核對象為文化集團所轄各項目公 司、監理單位、總包單位。

2、考核小組成員：

小組成員由質監部和項目公司成員組成；質監部以部門現有人員為基礎，依據每

人專業特點分南北兩個考核小組，考核小組長由部門副經理擔任。項目公司成員每月 度末受質監部邀請參與考核工作。

3、考核程序及成果體現：

首先由考核小組組長組織考核預備會、考核首次會；然後再根據首次會要求對被

考核項目公司、監理單位、總包單位分別進行考核和打分；現場進行實測實量、安全 文明施工及消防檢查；對檢查出的問題填報銷項清單上線，檢查和考核過程中所組織 的會議均形成會議紀要，全部檢查結果直至考核全程閉環為止並形成檢查記錄。考核 小組視情況可單獨召開監理專題會，對監理檢查結果進行點評，對監理公司提出整改 意見及建議。最後召集項目公司、監理公司、總包單位主要負責人蔘加考核點評會。 成果：

考核點評會第二天，由被考核項目項目經理完成監理專題會議紀要、考核點評會

會議紀要及銷項清單的上線填報工作，並經組長審核後抄報質監部總經理等相關人員。

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4、月度考核評分辦法：

文化集團質監部月度考核以實測實量及隱患考核為核心；主要考核內容為質量隱

患、安全隱患、內業資料問題，採用總分扣分制方式。

5、考核結果的宣佈：

針對總包單位項目經理部、監理公司項目監理部按月度考核結果，每季度進行匯

總和綜合排名；月度考核得分在月度會上進行公示。每季度將各被考核項目部得分情 況進行排名並將排名通報各項目部總公司；同時抄報文化集團執行總裁、分管項目副 總裁，項目管理中心分管副總經理。

6、考核獎罰規定：

考核對象的獎罰包括年度獎金及其他獎罰規定等，與其考核得分掛鈎。質檢部在 檢查過程中，對屢次出現重大以上、同類反覆出現的隱患問題，或整改不到位或拒不 整改的，將視情節輕重工作提示、通報警告和通報批評；通報處罰按集團項目管理制 度中管理評價考核處罰規定的相關條款執行。

二、工程部褚成剛宣貫《二級樣板實施辦法》

1、樣板管理制度

1.1、二級樣板實施前均須編制樣板實施方案，並在具體實施前7日內發起報審流程， 經質監部項目經理同意後實施。

1.2、二級樣板實施完成後須進行驗收，由監理公司負責組織施工單位、項目公司相關 工程副總、工程經理、工程師參加，質安部參與。

1.3、樣板完成後，所有涉及相關工作內容的作業人員、監理人員須全員交底；交底應 有詳細的交底記錄、影像資料、簽到表等文件，有項目公司歸檔備查。

1.4、項目新開工工序，均需進行首件製作業，並由主管工程副總帶隊驗收，當不能到 達樣板或規範要求的質量標準時，需進一步深入交底。

1.5、進場作業隊伍經交底後，要經過首件制實體作業，檢驗交底成果及作業隊伍基本 作業能力；滿足樣板作業標準要求時，方可允許進場施工。首件製作業必須有作 業、驗收錄像(含影像、簽到表等），監理公司存檔備查。

1.6、二級樣板以確定標準、示範工序並重；實體工程施工要符合樣板確定的標準要求。 施工單位要嚴格執行交底要求和比照自檢工作；監理單位要切實履行比較檢查和 驗收職責。項目公司重點檢查以上各單位的交底、比照自檢、檢查、驗收等工作

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的執行情況；質監部重點檢查樣板與實體的符合性，一致性。

1.7、以上的完成情況均為監理公司、項目公司的履職考核項。

2、二級樣板實施流程

如下圖：

3、樣板級別及做法分類

3.1樣板級別如下表

3.2二級樣板分類表

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3.3樣板設置的原則

原則：二級樣板應密切結合現階段主要施工內容或施工中存在的共性工程質量問題，選擇 具有代表性的工程節點進行設置，其技術要求應符合設計要求。

二級樣板選擇要求：

樣板選擇應圍繞以下四個方面進行：

1）應具有普遍性和典型性，有較強的工程代表性；

2）作業單位需通過樣板予以改進或糾正的質量缺陷；

3）優秀的、利於推廣的特定做法等；

4）質監部要求設置的樣板。

三級樣板、首件制樣板選擇，項目公司圍繞以下方面自行控制：

1）應側重於消除質量缺陷和安全隱患；

2）應側重於糾正部分分包隊伍的慣性錯誤，避免造成系統性質量缺陷；

3）體現特殊節點的工序做法；

4）項目公司認為有必要推廣的方法或節點工序做法。

4、樣板計劃與實施方案

4.1、樣板計劃與樣板實施方案樣板計劃用於統籌規劃新開工項目的各項樣板實施工作計 劃安排，計劃應依據計劃執行書節點進行編制，但無需體現具體樣板的設置內容與 展 示方式。（計劃編制模板詳見附件）樣板實施方案依據樣板計劃及工程進展，分 階段、分項目編制，具體體現所做樣板的詳細內容、技術要求及樣板設置的起始時

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間。（方案編制模板詳見附件）新開工項目均應進行樣板實施計劃編制與報備，報備 時間見樣板管理制度。對於既有樣板若能夠適應新開工項目，在樣板計劃中予以明 確並審批同意後，可不再另行設置。

4.2、樣板計劃應明確以下內容：

1）所對應項目工程概況及標段劃分；

2）樣板設置管理架構和具體措施；

3）本項目質量難點及管控重點（簡述）；

4）樣板計劃編制所參照模塊節點；

4.3、樣板實施方案編制與報備：

1）樣板實施方案依據樣板計劃及實際工程進展編制，實施方案可針對單一樣板或 多個樣板組制定，方案中包括多個樣板時，方案首頁應編制目錄；

2）樣板實施方案應簡潔明瞭。明確以下事項，並重點表達交底內容。

樣板目錄：

1）方案中包含多個樣板時，需編制目錄：

（2）樣板説明：樣板展示內容及預期目標及場地選擇等；

（3）實施計劃：開始時間、驗收及完成時間；

（4）樣板表示方式：工藝展示樣板或影像樣板資料或實體展示樣板；

（5）主創人、審核人，製作單位、監理單位；

（6）展示板交底介紹內容（需詳細説明）；

（7）所選樣板的局部設計圖紙及技術要求，（圖紙採用PDF格式或WORD格式）。

4.4 相關表格詳《二級樣板實施辦法》附表。

三、工程部楊華宣貫《質量安全隱患上線管理辦法》

1、管理對象及範圍

1.1 管理對象：文化集團各地項目公司、監理單位、總包單位。

1.2 管理範圍：文化集團所屬各項目建設階段施工現場。

2、隱患分類

2.1 質量隱患:分為特別重大質量隱患、重大質量隱患、較大質量隱患和一般質量隱 患；質量隱患按照現場檢查事項的嚴重程度確定，原則上按照國家及地方驗收規 範要求進行分類，強制性條文可定義為重大質量隱患、主控項目可定義為較大質

量隱患、一般項目可定義為一般質量隱患；當同一隱患重複次出現時，隱患等級 上調一級。

2.2 安全隱患:按集團安全技術標準中對安全隱患的`分類原則進行劃分。

3、隱患填報

3.1 隱患填報流程與安全管理信息系統相同由質監部現場檢查發現的隱患事項由質監 部項目經理進行填報，在質監部月度考核及日常巡檢檢查後2日內填報，填報內 容包括隱患簡述、檢查時間、檢查類別、檢查名稱、填報單位、所在單位、整改 單位、隱患級別、類別、所在單位以及隱患依據、描述、整改要求及附圖、文件 等，詳見隱患填報示例（附件2）；

3.2 由項目公司質安部現場檢查發現的隱患事項由項目公司質安部經理進行填報，填 報要求同要求；

3.3 同一時間、同一部位的同一隱患已在系統中填報且在整改中的，不應在系統中重 復錄入，但隱患整改未按期完成的，隱患單位申請二次延期整改並得到質監部分 管副總經理同意時，該隱患可進行二次填報。

4、隱患整改回復及審批流程

1）隱患整改回複流程與安全管理信息系統相同；

2) 隱患事項整改完成後由隱患責任人（相應標段工程副總）進行填報，填報時應將 整改完成後照片、監理單位驗收確認記錄及整改銷項清單作為附件上傳，在整改 要求時間內完成整改並填報的，亮綠燈，隱患關閉；在整改要求時間內未完成整 改並填報的，亮紅燈，對隱患單位進行考核處罰，同時隱患單位應申請二次延期整 改並得到質監部分管副總經理同意後，該隱患進行二次填報；在整改要求時間內實 際未完成整改但在系統中填報已完成整改的，按瞞報處理；

3) 審批人依據上傳附件對隱患整改情況進行確認，如對整改完成情況有疑問時，審批 人可安排現場複查，針對複查結果進行判定。

5、隱患考核辦法

考核方法、得分及處罰規定詳見《質監部月度質量考核管理辦法》相關規定。

四、工程部朱濤宣貫《計劃模塊增加質量審批流程的管理辦法》

1、模塊計劃增加質量審批流程的上線編制要求

1.1 項目公司是施工期間質量相關節點執行和落實的主體，各項目公司質安部經理應組織 相關人員根據籤批的模塊計劃圍繞工程質量管理，與計劃部共同編制詳細的子項和專 項計劃，要求如下：

1）計劃中應明確每個節點的中間檢查時間、質量標準及確認人；

2）計劃節點一般應明確到樓號，當無法使用樓號進行表述時，應增加中期檢查節點 並明確中期檢查驗收標準，中期檢查節點設置的數量和時間應能保證各分部分項 工程在隱蔽以前可以檢查確認；

3）編制完成後，子項及專項計劃將作為項目公司質量相關節點內控計劃，項目公司 質安部應定期巡檢質量相關節點的完成情況，質監部負責跟蹤完成情況並進行不 定期抽查；

1.2質量相關節點的調整辦法及流程按計劃節點調整管理規定執行。

2、質量相關節點填報、審核及確認流程

2.1 填報要求：

所有質量相關節點填報前由填報人組織進行驗收，驗收合格後方能上線填報；填 報人在進行節點填報時應從進度完成情況、質量驗收結果兩方面分開描述，其中驗收 資料台賬作為附件上報；

2.2 節點填報時需附如下質量證明資料（根據進度情況選擇）：

1) 各類專項（設計）方案：項目公司審核會籤表、集團審核意見表、專家論證會會議 紀要、方案最終審核會籤表。

2) 樣板區建設：

各方會籤的驗收合格記錄、影像資料。

3) 中期檢查節點：

實測實量記錄、各分部、分項、檢驗批驗收記錄、中間驗收記錄、整改銷項清單。

4) 工程實體分部分項完成節點：分部分項（子分項）驗收記錄、設備調試記錄、專項 驗收合格記錄、整改銷項清單。

5) 驗收節點：單位工程驗收記錄、地方行業主管部門驗收合格記錄、整改銷項清單。

6) 交付節點：接收單位接收確認表，整改遺留事項會籤表。

2.3 針對有疑問的質量節點，審批人可安排現場複查，針對複查結果進行判定。

3、節點評判標準及方式

3.1 審批人及確認人對填報資料的審核標準：

1）各類專項（設計）方案：經項目公司審核完成，由質監部、中心設計部、計劃部共 同審核通過，對重大方案應組織專家論證會，根據會議審核意見調整完成審核通過；

2）樣板區建設：一級樣板經-文旅院或中心設計部驗收通過，二級樣板經項目公司驗收 完成後由質監部現場驗收通過，並形成各方會籤的驗收記錄；

3）中期檢查節點：現場抽查必須滿足相應專業工程施工質量驗收規範、圖紙及施工組 織設計的要求，則該質量管控節點獲得通過；

4）工程實體分部分項完成節點：驗收合格、調試完成，達到送電、開通條件，結合日 常檢查、月度考核、整改銷項完成情況及現場抽查的方式，所有環節均合格的視為 節點通過；

5）驗收節點：施工單位、監理單位及項目公司驗收完成，地方行業主管部門驗收通過， 達到試運行條件，結合日常檢查、月度考核、整改銷項完成情況及現場抽查的方式， 所有環節均合格的視為節點通過；

6）交付節點：接收單位確認達到接收標準，整改遺留事項各方共同籤確；

3.2 審批人及確認人對填報結果有質疑時，可以直接委託第三方檢測驗收單位進行檢測驗

收，出具驗收報告，驗收報告結論合格的視為合格，反之則視為不合格，對判定不合 格的節點將不予確認；

3.3 質監部在對節點進行確認時，將依據安全管理息系統中隱患整改完成情況進行核對， 如到期節點存在未完成整改的隱患亮燈，將判定節點未通過；

3.4 對質量節點的確認時間：按計劃節點確認原則進行確認。

4、節點的考核辦法

4.1質量節點納入進度計劃管控節點會考核，不單獨考核；

4.2 質監部在日常檢查、月度考核及節點現場確認過程中發現項目公司填報的節點與實體 質量不符的一律按計劃節點瞞報處理（包括填報資料不合格及工程實體不合格），執行 相應計劃節點瞞報處罰規定。

(圖一) (圖二)

(圖三) (圖四

)

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