最新單證員進出口業務陷阱有哪些
隨着銀行的商業化改制外貿公司的融資變得越來越困難,因此,許多企業一般在捕捉業務信息上,追求的是不動資金的業務。而設陷者正是抓住了這一心態,而稱不需要動資金,只需出具全套單據,資金由對方墊付,用簡單的條件而誘使外貿公司上當。下面是小編為大家分享最新單證員進出口業務陷阱有哪些,歡迎大家閲讀瀏覽。
1、熟人“陷阱”
許多外經貿企業,在資金缺乏、人才外流、信息不靈的情況下,往往通過熟人和朋友介紹業務,而這些業務又在沒有證實其真實性的情況下,偏聽偏信,把可靠度和可信度寄託在“熟人”和“友情”上,這些熟人往往以××高幹的親戚,××外商的朋友,並以委託書相迷惑,而儘管有些熟人無有意詐騙,但卻被第三者欺騙,而牽連外經貿企業。
2、代理“陷阱”
在業務經營中,代理方式是目前欺詐風險“高發領域”, 許多借權經營、掛靠經營,都是用代理方式來獲得外經貿企業的合法認可。其表現形式是:在代理進口中,委託人利用代理進口合同騙取信用證項下貨物;在即期信用證中,騙取開證行付款,或在遠期信用證中,承兑匯票後進行貼現。在代理出口中,委託人與外商相互串通,在信用證中設置軟條款,騙取外經貿企業信用證項下打包貸款。在代理進料加工復出口中,委託人與外商以委託出口為誘餌,騙取外貿公司申領進料加工登記手冊等。在上述業務中,外貿公司因不能全程跟蹤,外商與委託人串通一氣也全然不知,最後,詐騙頻頻得手,而在案發後,受處罰的卻是有進出口經營權的外貿公司。
3、客户“陷阱”
現在各經營企業都在急切尋找客户,正因為如此,有些根本就沒有生產能力的中間人和生產廠為了謀取不正當利益,他們抓住外貿公司這一心理,串通在一起,進行聯合詐騙,向外貿公司介紹××客户是如何的.可靠,並拿出準備好的證明客户如何有實力的複印件(事實上很多是偽造的或是借用別的廠商的)進行欺騙。外貿公司在未作任何調查研究的基礎上,為抓客户擴展業務,輕信而致上當。
4、高利“陷阱”
在許多業務信息源的傳播中,最誘人的當然是獲得高利,取得豐厚的經濟效益,不論是來自哪個方面,設陷者總是將利潤提得很高,同時又提出一些看似十分合理的要求和一些給對方可以讓步的條件,讓你一步一步進人設置的陷阱。比如:①在出口業務上,稱每美元可賺2-3元人民幣;②在進口業務中稱每美元可賺5-6元人民幣;③在出口退税上,稱退税全給外貿公司;④在代理進出口上往往以高達3%-5%左右的代理費作籌碼。外貿公司在急功近利思想驅動下,無論怎樣也不願捨棄這筆難得的生意,放鬆了警惕性。
5、好處“陷阱”
有許多業務信息本身經各種渠道引人外貿公司,一些推銷商和中間人,在外貿公司確定做該項業務前,為儘快達到成交和掌握主動權之目的,往往對其業務人員以“好處”作為誘餌,這些“好處”包括給百分之多少的回扣,或許諾另外的酬勞和待遇等,當這些承諾得到外貿公司業務人員的同意後,“業務”即告成交。一旦你掉人其“好處”陷阱後,在美麗的諾言後面並不可能兑現等待的卻是另一場“惡夢”。
6、資金“陷阱”
隨着銀行的商業化改制外貿公司的融資變得越來越困難,因此,許多企業一般在捕捉業務信息上,追求的是不動資金的業務。而設陷者正是抓住了這一心態,而稱不需要動資金,只需出具全套單據,資金由對方墊付,用簡單的條件而誘使外貿公司上當。
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