制度建設管理規範

一、 目的

1.為配合公司建立實用、高效、統一的管理體系，實現制度建設的一體化、流程化、表單化、，特制定本管理規範。

2本規範之管理是指對各類制度的起草、審批、執行、修訂、廢止等各環節進行統一規範。

二、 適用範圍

本規範適用集團各部門及下級各子公司、醫院的一階、二階、三階文件的編制。

三、 職責説明

1.公司制度建設的管理部門為集團行政人事部，其主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；根據工作需要負責向各部門、各下級機構提出制度編寫要求；負責制度的初審與會審管理工作；負責制度起草部門編寫制度的指導工作、流程編制的輔導與完善工作。

2.公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執行部門。其職責包含（調研、起草、徵求意見、培訓、執行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。

3.制度的責任部門必須對每一項制度確定制度責任人，負責制度的培訓、檢查制度執行情況、建立制度檔案等。

四、 管理細則

1.制度編制要求、規則

1.1制度基本內容：制度制定的目的、適用範圍、權責説明、制度正文、約束條例。

1.2操作流程：依據基本內容繪製出制度操作的流程圖，通常可用VISIO編制。

1.3操作表單：依據制度基本內容與操作流程所涉及的表單，通常可用WORD、EXCEL繪製。

1.4制度的編寫要做到：排版整齊、標題突出、格式統一。

1.5制度文件主標題為三號宋體加粗，章次標題為小四號宋體加粗，正文內文字為小四號；每自然段1.5倍行高。

1.6制度的編制、審核及核准簽名，應使用藍色、藍黑或黑色的鋼筆或簽字筆，不得使用圓珠筆、鉛筆等不易保存字跡的筆簽名。

1.7文件內容中避免出現人名，涉及某個人的，用崗位或職務代替。

1.8 文件附件的要求

1.8.1涉及多部門接口的流程性制度必須有流程圖。

1.8.2流程圖符號説明

準備

過程

決策判斷

2.制度編制、修訂、廢止程序

2.1制度編制的流程(詳見附件一)。

管理部門對制度編制需求進行確認→責任部門起草初稿→管理部門與責任部門進行研討並徵求意見→管理部門對制度進行初審→管理部門根據制度的重要程度組織會審或會籤→經領導審批後以紅頭文件下發或經集團內部網發佈（審批時須附制度審核單、制度定稿及文件審批單）。

2.1.1制度編制需求的確認。全面分析和識別制度編制的需求，瞭解本部門有關職責、國家相關規定、公司及各子公司目前相關制度建設和執行情況。

2.1.2前期研討、徵求意見。為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關部門進行研討，以會議紀要的形式確認研討結果，制度在初稿編制完成後，都必須在公司相關單位範圍內徵求意見。

2.1.3制度初審。初審的內容包括：採納反饋意見情況；與其他制度的銜接情況；制度程度的判定是否正確；制度編寫格式是否規範；有無相應的流程與表單。管理部門要形成書面的審核意見，填寫制度審核單(詳見附件二)，並隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定。

2.1.4批准下發。“很重要”和“重要”的制度須由總經理審核批准後下發，屬於“一般”的制度由各部門負責人或主管領導審核批准後下發。

2.2制度的修訂流程(詳見附件一)：編制制度的責任管理部門提出制度修訂的書面申請或建議→管理部門審核→提交公司例會審定→執行制度編制流程。

2.3制度的廢止流程(詳見附件一)

2.3.1對原制度進行修訂後，原制度廢止。

2.3.2對不能適應現實狀況要求的制度進行廢止，按如下流程進行：制度編制責任部門提出制度廢止的書面申請→管理部門審核→提交總經理辦公會審定→決定是否廢止。

3.制度評審

3.1定期評審：每年十二月初，集團行政人事部組織對公司的制度進行一次評審，並將評審結果填入制度檢查評審報告單(詳見附件三)。

3.2不定期評審：發生下列情況時，管理部門應適時組織公司制度體系或有關制度的評審活動。

3.2.1國家政策調整、新法律法規實施、競爭態勢發生變化等影響公司經營環境改變時。

3.2.2公司資源配置、經營方向和領域、組織機構等發生變化時。

3.2.3對本公司的經營、管理策略進行調整時。

4.制度督導執行

4.1制度的貫徹：公司制度下發一週之內，各相關管理部門要組織相關人員學習，對要制定具體的實施細則的，需在15個工作日內完成，下發一週內，各相關單位要組織相關人員進行學習貫徹。

4.2制度的培訓：制度下發前，制度責任人要編寫制度培訓教案和培訓計劃，填寫制度執行情況檢查計劃及制度培訓計劃表（詳見附件四），並提交到管理部門，在制度下發的15天內，管理部門組織會同制度責任部門對相關人員進行培訓。

4.3制度的執行：各級管理制度必須嚴格執行，各單位檢查管理制度在本單位執行情況時，每一個環節都必須有檢查執行情況的原始記錄，且記錄一定要真實、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導和明確責任的'依據。

4.4制度執行中特殊情況的處理

4.4.1制度執行過程中，如果認為制度脱離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或管理部門溝通，若無異議就要對制度在本單位的落實負責。

4.4.2制度執行過程中，如果發現重大情況確實不能按制度執行的，制度的執行部門或相關部門必須請示報批程序，經公司總經理同意後方可靈活處理。

4.5制度落實的督導檢查

4.5.1制度下發時，應附一年內製度執行情況的檢查計劃，制度下發執行的前三個月，制度責任人對各相關單位執行制度情況每月都要進行檢查，制度下發三個

月後，起草部門對制度的落實情況每三個月至少檢查一次。

4.5.2制度檢查主要內容：制度是否得到嚴格貫徹執行，制度本身存在什麼問題。 五、附件

5.1附件一：制度編制、修訂、廢止審批流程 5.2附件二：制度審核單

5.3附件三：制度檢查評審報告單

5.4附件四：制度執行情況檢查計劃及制度培訓計劃表

附件一：制度編制、修訂、廢止審批流程

附件二：制度審核單

附件三：制度檢查評審報告單

附件4：制度執行情況檢查計劃及制度培訓計劃表

制度建設管理規範 [篇2]

今年以來，開發區安監局始終堅持以制度建設促進規範管理，以規範管理加強制度建設，注重規範管理長效機制的建立。同時狠抓落實，着力解決工作中的突出問題，着力推進局內會議制度建設和政務公開，着力加強中介機構管理，強化責任制和責任追究，堅持用完善制度來鞏固工作成效，靠制度促進工作的管理機制，為各項工作有條不紊地開展提供了堅實的制度保障。

一是為進一步簡化局內部審批流程，提高工作效能，本着“精簡規範”的理念和“誰主管，誰負責”的原則，對局內部業務工作、管理事項的審批流程進行了梳理並予以簡化，制定《安監局內部審批流程管理規定》。

二是為規範會議管理，充分發揮會議在領導決策、推動工作、傳遞信息等方面的作用，進一步提高會議質量和工作效率，促進會議決定事項的貫徹落實，制定《安監局工作會議制度》。

三是為全面推進安全生產政務公開，提高工作透明度，增強安全生產監管監察的公信力、執行力和依法行政能力，制定《開發區安監局政務公開工作管理辦法》。

四是為加強安全生產社會中介機構的監督管理，規範中介機構服務行為，制定《社會中介機構管理考核辦法（試行）》。